Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  13.07.2026
Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, проспект Красный, д. 220
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401010359
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5402103510
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10925-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4315; http://www.nevz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента: 13 июля 2026 г.
2.2. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента: 15 июля 2026г.
2.3. Повестка заочного голосования Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Отчета Генерального директора за 2024 год.
2. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.
3. Об утверждении Плана ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" на 3 квартал 2026 года.
4. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита Общества на 2026 год.
5. Об утверждении Отчета по устранению замечаний внешнего аудитора (ООО "Сибирская Юридическая Компания").


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Восковых


3.2. Дата 13.07.2026г.