Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.07.2026
Публичное акционерное общество "Россети Томск"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Томск"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 36
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057000127931
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017114672
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50128-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://rosseti-tomsk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.07.2026

2. Содержание сообщения
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО "Россети Томск" в заочном голосовании приняли участие 7.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО "Россети Томск" имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам №№ 1, 4, 8 повестки дня Совета директоров голосовали:
"ЗА" -7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
Решения по указанным вопросам повестки дня совета директоров приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
По вопросу №1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО "Россети Томск".
РЕШЕНИЕ:
1.1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО "Россети Томск" Калоеву Мадину Валерьевну, Директора по корпоративному управлению - начальника Департамента корпоративного управления ПАО "Россети".
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу №4: Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО "Россети Томск" в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
4.1. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО "Россети Томск" в новой редакции в соответствии с приложением 2.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу №8: Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО "Россети Томск" в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
8.1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО "Россети Томск" в новой редакции согласно приложению 7.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 09.07.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 10.07.2026 № 1.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции именные бездокументарные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2; Акции именные бездокументарные привилегированные типа государственный регистрационный номер выпуска А: 2-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8.


3. Подпись
3.1. Управляющий директор-Первый заместитель генерального директора ПАО "Россети Томск" (Нотариальная доверенность от 29.10.2025 зарег. в реестре под №24/60-н/24-2025-13-1)
Иван Анатольевич Шабалин


3.2. Дата 13.07.2026г.