Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.07.2026
Публичное Акционерное Общество "Семилукский огнеупорный завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Семилукский огнеупорный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 396901, Воронежская обл., Семилукский район, г. Семилуки, ул. Ленина, зд. 5А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601313560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3628001308
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40110-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3396; https://www.semiluki.ru.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Решения совета директоров ПАО "Семилукский огнеупорный завод" от 10.07.2026 г.
Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение - 10.07.2026 г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров общества: обыкновенные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 40110-А от 06.08.2003 г.
Акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО "Семилукский огнеупорный завод" не допущены к организованным торгам.
2.2. Кворум для принятия решений Советом директоров эмитента: кворум имелся, из семи членов Совета директоров присутствовало семь.
2.23 Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня Об определении цены отчуждаемого имущества по крупной сделке принято решение: цену (денежную оценку) продаваемого имущества публичным акционерным обществом "Семилукский огнеупорный завод" обществу с ограниченной ответственностью "НИКА-ПЕТРОТЭК", и указанного в приложении № 1 и № 2 к протоколу для совершения в соответствии с п. 2 ст. 78, п. 1 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупной сделки в сумме 135 564 852 рублей.
По второму вопросу повестки дня О рекомендациях внеочередному собранию акционеров по крупной сделке принято решение: рекомендовать внеочередному собранию акционеров одобрить крупную сделку по продаже имущества публичным акционерным обществом "Семилукский огнеупорный завод" обществу с ограниченной ответственностью "НИКА-ПЕТРОТЭК"
По третьему вопросу повестки Об утверждении заключения о крупной сделке принято решение утвердить заключение по крупной сделке о продаже имущества публичным акционерным обществом "Семилукский огнеупорный завод" обществу с ограниченной ответственностью "НИКА-ПЕТРОТЭК".
Протокол № 7 заседания Совета директоров Общества составлен 10.07.2026 г.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.07.2026 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 10 .07.2026 г. № 7.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.А. Смирницкий


3.2. Дата 10.07.2026г.