Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.07.2026
Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул Большая Якиманка, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700367507
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702021163
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2879
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070; http://avangard.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании принимали участие пять из девяти членов Совета директоров, кворум имеется
По всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Первый вопрос повестки дня:
О рассмотрении Акта оценки Службой внутреннего аудита эффективности функционирования системы управления операционным риском в ПАО АКБ "АВАНГАРД" за 2025 год.
Решение по первому вопросу повестки дня:
Принять к сведению результаты оценки эффективности функционирования системы управления операционным риском в ПАО АКБ "АВАНГАРД" за 2025 год, отраженные в Акте оценки, проведенной Службой внутреннего аудита Банка (Приложение №1 к Протоколу).
Систему управления операционным риском в Банке признать в целом эффективной.
Председателю Правления Торхову В.Л. поставить на контроль устранение недостатков, отраженных в Акте проверки, проведенной Службой внутреннего аудита ПАО АКБ "АВАНГАРД".

Второй вопрос повестки дня:
Об утверждении Отчета о работе Службы внутреннего аудита ПАО АКБ "АВАНГАРД" за 1-е полугодие 2026 года.
Решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о работе Службы внутреннего аудита ПАО АКБ "АВАНГАРД" за 1-е полугодие 2026 года (Приложение №2 к Протоколу).

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
10 июля 2026 года

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
10 июля 2026 года,
Протокол Совета директоров ПАО АКБ "АВАНГАРД" № 848


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
В.Л. Торхов


3.2. Дата 10.07.2026г.