Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.07.2026
Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ Финанс"
Сообщение "Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ Финанс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119049, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Якиманка, ул. Большая Якиманка, д. 39, помещ. 1/3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1247700405413
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 9706046074
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00158-L
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39145
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 09.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений Советом директоров Общества с ограниченной ответственностью "ГПБ Финанс" (далее по тексту – "Общество") имелся - в голосовании приняли участие 100% избранного состава Совета директоров. Заседание Совета директоров Общества правомочно для принятия решений по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: В соответствии с положениями пп.1) п. 11.5. Устава Общества утвердить Стратегию развития Общества 2026-2030 (приложение № 1 к Протоколу Совета директоров).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.07.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.07.2026, Протокол №3/2026.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ООО "ГПБ Финанс" П.А. Криворотова
3.2. Дата "10" июля 2026 года