Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.07.2026
Публичное акционерное общество "Горбатовское"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Горбатовское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606125, Нижегородская обл., Павловский район, д. Попадьино, д. 1А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025202120129
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5252000696
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16967-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6508
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: кворум заседания по вопросу имеется – в заседании Совета директоров приняли участие 5 членов Совета директоров ПАО "Горбатовское" из 5-и избранных.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: Принятие рекомендаций в отношении поступившего от ООО "ГК "Достояние" Добровольного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО "Горбатовское".
"ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: Принять следующие рекомендации для акционеров в отношении поступившего от ООО "ГК "Достояние" Добровольного предложения о приобретении ценных бумаг ПАО "Горбатовское":
1) Предлагаемая цена приобретения 14 рублей 78 копеек за одну обыкновенную акцию и одну привилегированную акцию, что соответствует номинальной стоимости ценных бумаг Общества.
2) ООО "ГК "Достояние" планирует сохранить профиль и вид деятельности ПАО "Горбатовское" осуществлять кадровую политику в соответствии с действующим законодательством.

Добровольное предложение соответствует требованиям ст. 84.1-84.3 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-Ф "Об акционерных обществах". В нем содержатся все обязательные сведения, включая данные об оференте, вид и количество приобретаемых ценных бумаг, цену приобретения, срок и порядок исполнения обязательств, а также приложена банковская гарантия, обеспечивающая исполнение обязательств по оплате акций.

С учетом проведенного анализа Совет директоров рекомендует акционерам внимательно изучить содержание Добровольного предложения. Акционерам предоставляется право принять предложение в установленный срок или отказаться от него.
Обеспечить подготовку и направление акционерам рекомендаций Совета директоров вместе с добровольным предложением и прилагаемыми документами в порядке с роки, установленные законодательством РФ.
Организовать раскрытие информации о принятых рекомендациях в соответствии с требованиями законодательства о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.07.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.07.2026, Протокол № Б/Н
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные. Регистрационный номер выпуска 1-01-16967-Р. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24.01.2005г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – не присвоен. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – не присвоен; акции привилегированные. Регистрационный номер выпуска 2-01-16967-Р. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24.01.2005г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – не присвоен. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – не присвоен.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "УК "Русское поле"
А.В. Романов


3.2. Дата 10.07.2026г.