Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.07.2026
Общество с ограниченной ответственностью "РуссОйл"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "РуссОйл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 199106, г. Санкт-Петербург 24-я В.О. линия, д. 3-7, лит. Б, офис 501 чп 42 помещение 1-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1117847268428
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7840454034
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00112-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38885
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Количество принимающих в заседании членов Совета директоров составляет 100% от общего числа членов Совета директоров Общества. Кворум для решения поставленных в повестку дня вопросов имеется. Заседание Совета директоров правомочно.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня "Согласие на совершение сделки №1":
"ЗА" – 3 голоса; "Против" – 0 голосов; "Воздержались" – 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня "Согласие на совершение сделки №2":
"ЗА" – 3 голоса; "Против" – 0 голосов; "Воздержались" – 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня "Согласие на совершение сделки №3":
"ЗА" – 3 голоса; "Против" – 0 голосов; "Воздержались" – 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня "Согласие на совершение сделки № 4":
"ЗА" – 3 голоса; "Против" – 0 голосов; "Воздержались" – 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня "Согласие на совершение сделки № 5":
"ЗА" – 3 голоса; "Против" – 0 голосов; "Воздержались" – 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня "Согласие на совершение сделки №6":
"ЗА" – 3 голоса; "Против" – 0 голосов; "Воздержались" – 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня "Согласие на совершение сделки №7":
"ЗА" – 3 голоса; "Против" – 0 голосов; "Воздержались" – 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня "Согласие на совершение сделки №8":
"ЗА" – 3 голоса; "Против" – 0 голосов; "Воздержались" – 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня "Согласие на совершение сделки №9":
"ЗА" – 3 голоса; "Против" – 0 голосов; "Воздержались" – 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня "Согласие на совершение сделки №10":
"ЗА" – 3 голоса; "Против" – 0 голосов; "Воздержались" – 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня "Согласие на совершение сделки № 11":
"ЗА" – 3 голоса; "Против" – 0 голосов; "Воздержались" – 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня "О продлении полномочий управляющей компании":
"ЗА" – 3 голоса; "Против" – 0 голосов; "Воздержались" – 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятое решение по первому вопросу повестки дня "Согласие на совершение сделки № 1":
Предоставить согласие на совершение Обществом Сделки № 1 на условиях, изложенных в Приложении № 1. Сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), до совершения сделки не раскрываются на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и п.15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
Принятое решение по второму вопросу повестки дня "Согласие на совершение сделки №2":
Предоставить согласие дочернему обществу ООО "РуссОйл 24", ИНН 7801571270 на совершение Сделки № 2 на условиях, изложенных в Приложении № 2. Сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), до совершения сделки не раскрываются на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и п.15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня "Согласие на совершение сделки № 3":
Предоставить согласие дочернему обществу ООО "РуссОйл Логистика", ИНН 7801562364 на совершение Сделки № 3 на условиях, изложенных в Приложении № 3. Сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), до совершения сделки не раскрываются на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и п.15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня "Согласие на совершение сделки № 4":
Предоставить согласие на совершение Обществом Сделки №4 на условиях, изложенных в Приложении №4. Сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), до совершения сделки не раскрываются на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и п.15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня "Согласие на совершение сделки № 5":
Предоставить согласие на совершение Обществом Сделки №5 на условиях, изложенных в Приложении №5. Сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), до совершения сделки не раскрываются на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и п.15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
Принятое решение по шестому вопросу повестки дня "Согласие на совершение сделки № 6":
Предоставить согласие дочернему обществу ООО "РуссОйл 24", ИНН 7801571270 на совершение Сделки №6 на условиях, изложенных в Приложении №6. Сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), до совершения сделки не раскрываются на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и п.15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня "Согласие на совершение сделки № 7":
Предоставить согласие на совершение сделки №7. Сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), до совершения сделки не раскрываются на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и п.15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня "Согласие на совершение сделки № 8":
Предоставить согласие на совершение сделки №8. Сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), до совершения сделки не раскрываются на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и п.15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
Принятое решение по девятому вопросу повестки дня "Согласие на совершение сделки №9":
Предоставить согласие на совершение сделки №9. Сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), до совершения сделки не раскрываются на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и п.15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
Принятое решение по десятому вопросу повестки дня "Согласие на совершение сделки №10":
Предоставить согласие на совершение сделки №10. Сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), до совершения сделки не раскрываются на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и п.15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
Принятое решение по одиннадцатому вопросу повестки дня "Согласие на совершение сделки №11":
Предоставить согласие на совершение сделки №11. Сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), до совершения сделки не раскрываются на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и п.15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
Принятое решение по двенадцатому вопросу повестки дня "О продлении полномочий управляющей компании":
Одобрить продление срока действия договоров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ООО "РуссОйл 24" (ИНН 780157127) и ООО "РуссОйл Логистика" (ИНН 7801562364) и ООО "РуссОйл", в соответствии с которыми ООО "РуссОйл" осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа указанных дочерних обществ на 5 (пять) календарных лет — до 13 июля 2031 года включительно. Поручить Генеральному директору ООО "РуссОйл" обеспечить подписание соответствующих дополнительных соглашений и совершить иные необходимые действия, связанные с реализацией настоящего решения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.07.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.07.2026, б/н.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Р. Бикмаев


3.2. Дата 10.07.2026г.