Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.07.2026
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСФАРМА"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСФАРМА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660042, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. 60 Лет Октября, зд. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402295112
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2464010490
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40263-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6320
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.07.2026

2. Содержание сообщения
сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения
- кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

Результаты голосования по бюллетеню № 1:
"ЗА" – Кеворков Г.А., Новикова Н.В., Пергаев М.А., Чжен Цзяньган, Бабенко С.В.
"ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – Лялякина О.Г., Урлапов В.Г.
Результаты голосования по бюллетеню № 2:
"ЗА" – Бабенко С.В., Пергаев М.А., Урлапов В.Г., Лялякина О.Г., Кеворков Г.А., Чжен Цзяньган, Новикова Н.В.
"ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.
Результаты голосования по бюллетеню № 3:
"ЗА" – Пергаев М.А., Бабенко С.В., Новикова Н.В., Лялякина О.Г., Кеворков Г.А., Чжен Цзяньган, Урлапов В.Г.
"ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.
Результаты голосования по бюллетеню № 4:
"ЗА" – Бабенко С.В., Урлапов В.Г., Чжен Цзяньган, Пергаев М.А., Кеворков Г.А., Лялякина О.Г., Новикова Н.В.
"ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Избрать председателем Совета директоров ПАО "Красфарма" – Кеворкова Григория Аркадьевича.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Назначить секретарем Совета директоров ПАО "Красфарма" – Дидковскую Светлану Петровну.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО "Красфарма" – общества с ограниченной ответственностью "Консалт-Аудит" юридический адрес: 390023, Рязанская область, г. Рязань,
ул. Урицкого, д. 24, офис 5, ИНН 6234048104, ОГРН 1076234012623 в размере 3 600 000 (три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать новый состав комитета Совета директоров по аудиту в следующем составе:
– Пергаев Михаил Анатольевич (председатель);
– Новикова Наталия Викторовна;
– Бабенко Сергей Владимирович.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – 09.07.2026.

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – дата составления протокола 09.07.2026, Протокол
№ 01 заочного голосования Совета директоров публичного акционерного общества "Красфарма".

идентификационные признаки ценных бумаг - акция обыкновенная именная, (выпуск 2), номер государственной регистрации 1-02-40263-F.


3. Подпись
3.1. Руководитель Корпоративного управления ПАО "Красфарма" (Приказ от 30.09.2019 № 125/АХД, доверенность от 02.02.2026 № 99)
Дерюгин Сергей Вячеславович


3.2. Дата 10.07.2026г.