Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.07.2026
Публичное Акционерное Общество Специализированный застройщик "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество Специализированный застройщик "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115088, г. Москва, проезд 2-Й Южнопортовый, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700412970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723302535
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01767-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров: В заседании участвовало 6 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. "ЗА" - 6 (шесть) голосов;
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 (ноль) голосов.

2.3.Содержание решений:
1. Одобрить заключённую Обществом крупную сделку - Инфраструктурный Договор № ДГП-ИД-04-47/26 от 16.04.2026 г. (далее – Договор), заключенный между Правительством Москвы, именуемым в дальнейшем Администрация, с одной стороны, и Публичным акционерным обществом Специализированный застройщик "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" (далее - ПАО СЗ "ЮРП"), ОГРН 1027700412970, на основании решения Градостроительно-земельной комиссии города Москвы (далее - ГЗК) от 30 апреля 2025 г. (протокол № 13, пункт 52) (в редакции решения от 10 июля 2025 г. № 18, пункт 110)) об обеспечении жилой застройки по адресу: часть производственной зоны № 26 "Южный порт", ограниченной проектируемым проездом № 1423, Южнопортовой ул., урезом берега реки Москвы и 2-м Южнопортовым проездом" (1 этап), объектами инфраструктуры, заключенный на следующих условиях (выдержкой из Договора):
" 1. Предмет Договора и общие положения
1.1. В связи с осуществлением Застройщиком жилой застройки на территории города Москвы по адресу: часть производственной зоны № 26 "Южный порт", ограниченной проектируемым проездом № 1423, Южнопортовой ул., урезом берега реки Москвы и 2-м Южнопортовым проездом" (1 этап), и в целях обеспечения указанной застройки объектами инфраструктуры, необходимыми для ее функционирования, условиями настоящего Договора предусматривается:
1.1.1. Перечисление Застройщиком в бюджет города Москвы денежных средств в счет компенсации за строительство объектов инфраструктуры в размере 874 851 264 (восемьсот семьдесят четыре миллиона восемьсот пятьдесят одна тысяча двести шестьдесят четыре) руб. 75 коп. в срок не позднее 90 (девяноста) календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора в соответствии с расчетом, указанным в приложении 1 к настоящему Договору, или в соответствии с предоставленной рассрочкой по графику платежей, установленному в приложении 1.1 к настоящему Договору, по реквизитам для оплаты, указанным в разделе 8 настоящего Договора.
1.1.1.1. Денежные средства после перечисления в бюджет города Москвы учитываются в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом Администрация не предоставляет Застройщику отчетную и иную документацию о целевом расходовании указанных денежных средств.
1.2. Затраты и расходы Застройщика, понесенные в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору, не подлежат компенсации Администрацией.
2. Обеспечение исполнения обязательств по Договору
2.1. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору может быть предоставлено в одной из следующих форм:
2.1.1. Безотзывная банковская гарантия.
2.1.2. Поручительство от юридического лица, соответствующего требованиям, установленным разделом 4 приложения 1 к постановлению Правительства Москвы № 3135-ПП.
2.1.3. Безотзывная банковская гарантия и поручительство от юридического лица, соответствующего требованиям, установленным разделом 4 приложения 1 к постановлению Правительства Москвы № 3135-ПП.
2.1.4. …"

Остальные существенные условия Договора указаны в тексте Договора, являющегося частью настоящего протокола (приложение № 1 к настоящему протоколу).
Договор является крупной сделкой как взаимосвязанный с договором о комплексном развитии территории нежилой застройки города Москвы с правообладателями, который был одобрен общим собранием акционеров Общества (Протокол №2/24 от 28.06.2024 г.)
Остальные существенные условия Договора указаны в тексте Договора, являющегося частью настоящего протокола (приложение № 1 к настоящему протоколу).
Договор является крупной сделкой как взаимосвязанный с договором о комплексном развитии территории нежилой застройки города Москвы с правообладателями, который был одобрен общим собранием акционеров Общества (Протокол №2/24 от 28.06.2024 г.). В последующем Договор будет вынесен на одобрение общим собранием акционеров Общества как крупная сделка.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 июля 2026 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 10/2026 от 10 июля 2026 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Арестов


3.2. Дата 10.07.2026г.