Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.07.2026
Публичное акционерное общество "Миллеровский элеватор"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Миллеровский элеватор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346130, Ростовская обл., Миллеровский район, г. Миллерово, ул. Производственная, зд. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102194964
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6149002370
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31856-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25597
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти). Кворум имеется, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
Голосовали по всем вопросам повестки дня:
за – 5 (пять) членов Совета директоров
против – 0 (ноль) членов Совета директоров
воздержались – 0 (ноль) членов Совета директоров
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение принято по вопросу № 1:
Изменить ранее принятое решение (По вопросу ПД №3 в протоколе заседания Совета директоров ПАО "Миллеровский элеватор" № 25 от 29.06.2026 года) и определить размер оплаты услуг аудиторской организации в 2026 году Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская группа "Ваш СоветникЪ" (ООО "АГ "ВАШ СОВЕТНИКЪ"), ИНН 2310155865, ОГРН 1112310003992, ОРНЗ 11606068708, 350000, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Красная, д.154, к.4 этаж, в 80 000 рублей за счет средств ПАО "Миллеровский элеватор".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 июля 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10 июля 2026 г., Протокол № 26


3. Подпись
3.1. представитель по доверенности (МЧД №3ed74fe2-1eda-4e6d-bce1-84cc2408c06f от 19.02.2025)
Ю.Н. Иванко


3.2. Дата 10.07.2026г.