Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  10.07.2026
Акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236005, Калининградская обл., г. Калининград, пл. Гуськова, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023901861213
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900000111
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02357-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10 июля 2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14 июля 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об осуществлении функций председателя Совета директоров Общества.
2. Утверждение карты КПЭ единоличного исполнительного органа, временного (временно исполняющего обязанности) единоличного исполнительного органа общества на отчетный
2026 год.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.С. Самарин


3.2. Дата 10.07.2026г.