Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.07.2026
Публичное акционерное общество "Полюс"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Полюс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123056, г. Москва, ул. Красина, д. 3 стр. 1 каб. 801
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1068400002990
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703389295
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55192-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832; https://polyus.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
В заочном голосовании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты.
Результаты голосования:
По вопросу № 1 повестки дня: О дивидендах ПАО "Полюс":
"ЗА" - 9 голосов;
"ПРОТИВ" - Нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - Нет.
По вопросу № 2 повестки дня: О внесении изменений в Программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества "Полюс", имеющую идентификационный номер 4-55192-Е-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного номера 18.09.2015:
"ЗА" - 9 голосов;
"ПРОТИВ" - Нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - Нет.
По вопросу № 3 повестки дня: О внесении изменений в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества "Полюс", размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-55192-Е-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного номера 18.09.2015:
"ЗА" - 9 голосов;
"ПРОТИВ" - Нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - Нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: О дивидендах ПАО "Полюс" приняты следующие решения:
Принять к сведению рекомендацию менеджмента ПАО "Полюс" о приостановлении дивидендных выплат до 2030 года.
По вопросу № 2 повестки дня: О внесении изменений в Программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества "Полюс", имеющую идентификационный номер 4-55192-Е-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного номера 18.09.2015 приняты следующие решения:
Внести изменения в Программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества "Полюс", имеющую идентификационный номер 4-55192-Е-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного номера 18.09.2015, согласно Приложению № 1.
По вопросу № 3 повестки дня: О внесении изменений в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества "Полюс", размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-55192-Е-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного номера 18.09.2015 приняты следующие решения:
Внести изменения в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества "Полюс", размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-55192-Е-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного номера 18.09.2015, согласно Приложению № 2.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09 июля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09 июля 2026 года, протокол заочного голосования Совета директоров № 14-26/СД.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 011/Д-PZ/25 от 22.12.2025)
М.Ю. Потехин


3.2. Дата 10.07.2026г.