Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  10.07.2026
Открытое акционерное общество "Ясная Поляна"
Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ясная Поляна"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300028, г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1, оф.. 203
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027101505243
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7118005060
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02173-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7118005060
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.07.2026

2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое (повторное);
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание;
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 09.07.2026
место проведения собрания: Тульская область, Щекинский район, рабочий поселок Первомайский, улица Советская, дом 15, офис 1
дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – №без номера от 10.07.2026

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 10 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 10 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 10 час. 50 мин.
Время начала подсчета голосов: 10 час. 55 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 11 час. 00 мин.

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О назначении аудиторской организации для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Ясная Поляна" за 2025 год.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Ясная Поляна".
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков ОАО "Ясная Поляна" по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО "Ясная Поляна".
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Ясная Поляна".
6. О назначении аудиторской организации для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Ясная Поляна" за 2026 год.



кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
О назначении аудиторской организации для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Ясная Поляна" за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 17 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 17 670
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 6 862
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 38.834%

Варианты голосования Число голосов, отданных % от принявших
за каждый из вариантов голосования участие в собрании
"ЗА" 6 862 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 6 862 100.000000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью "Скоуп" ОГРН 1187746409751, привлеченную для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Ясная Поляна" за 2025 год

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Ясная Поляна".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 17 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 17 670
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 6 862
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 38.834182%

Варианты голосования Число голосов, отданных % от принявших
за каждый из вариантов голосования участие в собрании
"ЗА" 6 862 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 6 862 100.000000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ОАО "Ясная Поляна" по результатам 2025 года и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Ясная Поляна" по итогам 2025 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков ОАО "Ясная Поляна" по результатам отчетного года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 17 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 17 670
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 6 862
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 38.834182%

Варианты голосования Число голосов, отданных % от принявших
за каждый из вариантов голосования участие в собрании
"ЗА" 6 862 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 6 862 100.000000


ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Прибыль по итогам 2025 года не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Ясная Поляна" за 2025 год не выплачивать.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров ОАО "Ясная Поляна"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 88 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 88 350
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 34 310
КВОРУМ по данному вопросу имелся 38.834%

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Гартман Наталью Владимировну 6 862
2 Морозову Антонину Михайловну 6 862
3 Кондрашина Федора Дмитриевича 6 862
4 Коршунова Виталия Валерьевича 6 862
5 Сурову Ирину Валерьевну 6 862
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 34 310

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров ОАО "Ясная Поляна":
1. Гартман Наталью Владимировну
2. Морозову Антонину Михайловну
3. Кондрашина Федора Дмитриевича
4. Коршунова Виталия Валерьевича
5. Сурову Ирину Валерьевну

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Ясная Поляна".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 17 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 17 670
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 6 862
КВОРУМ по данному вопросу имелся 38.834%

Распределение голосов

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1 Шляхтину Елену Николаевну 6862 100.00 0 0
2 Куршеву Татьяну Евгеньевну 6862 100.00 0 0 0 0
3 Борисову Ирину Николаевну 6862 100.00 0 0 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" "По иным основаниям"
0 0
0 0
0 0


* - процент от участвовавших в собрании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО "Ясная Поляна:
Шляхтину Елену Николаевну
Куршеву Татьяну Евгеньевну
Борисову Ирину Николаевну

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

О назначении аудиторской организации для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Ясная Поляна" за 2026 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 17 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 17 670
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 6 862
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 38.834%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 6 862 100.000
"ПРОТИВ" 0 0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000
"По иным основаниям" 0 0.000
ИТОГО: 6 862 100.000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью "Скоуп" ОГРН 1187746409751 для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Ясная Поляна" за 2026 год.


идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные государственный регистрационный номер 1-01-02173-A от 08.07.1993г

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Зеленский Дмитрий Викторович
3.2. Дата подписи: 10.07.2026 г. М.П.