Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.07.2026
Публичное акционерное общество "МГКЛ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МГКЛ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 32 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746475770
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707600245
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11915-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11244; https://mosgorlombard.ru/official-data/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
В заседании приняли лично участие 8 (восемь) членов Совета директоров Общества. Представлено письменное мнение 1 (одного) члена Совета директоров Общества. Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: "Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества" "за" - 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня: "Об одобрении существенной сделки": "за" - 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: "Об утверждении формы оферты" "за" - 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: "Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества" принятое решение: "Избрать Шадрина Василия Витальевича председательствующим на заседании Совета директоров".
По второму вопросу повестки дня: "Об одобрении существенной сделки" принятое решение: "Одобрить заключение существенной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), стоимость которой (которых) составляет 10 (десять) и более, но не превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости, а именно – "Соглашение о получении Дохода" – договор, заключаемый между Оферентом и Акцептантом, создающий обязательство для Оферента выплатить и предоставляющий право Акцептанту на получение Дохода, заключаемый посредством публикации Оферты на Странице раскрытия и последующего акцепта Оферты Адресатом в порядке, установленной Офертой.
Стороны сделки:
Оферент, эмитент - Публичное акционерное общество "МГКЛ" ОГРН 5067746475770.
Агент Оферента - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИНАНСОВОЕ АТЕЛЬЕ ГРОТТБЬЕРН, Свердловская область (ОГРН: 1026604938370, Дата присвоения ОГРН: 28.08.2002, ИНН: 6660040152, КПП: 667001001, номер лицензии на осуществление брокерской деятельности №166-02672, адрес для корреспонденции - oferta@grottbjorn.com)
Акцептант – Адресат (владелец и (или) доверительный управляющий (в том числе управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющей компании пенсионного фонда) Облигаций, приобретенных у Эмитента в ходе первичного размещения в период, начинающийся с Даты начала биржевого размещения Облигаций (включительно) и заканчивающийся 10.08.2026 (включительно)), акцептовавший Оферту.
Цена сделки (нескольких взаимосвязанных сделок): не превышающая 1 902 817 500 (один миллиард девятьсот два миллиона восемьсот семнадцать тысяч пятьсот) рублей.
Предмет сделки: Доход от Публичного акционерного общества "МГКЛ" ОГРН 5067746475770, адрес юридического лица: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 32, стр. 2 (далее – "Оферент" или "Эмитент") в связи с приобретением при их первичном размещении конвертируемых процентных бездокументарных облигаций серии СО – 001, регистрационный номер выпуска 4-02-11915-A от "10" марта 2026 года (далее – "Облигации") Эмитента в период, начинающийся с 10.07.2026 и завершающийся 10.08.2026, в соответствии с условиями безотзывной оферты Оферента от 10 июля 2026 года.
Доход – премия (поощрительная выплата), выплачиваемая Эмитентом Акцептанту в российских рублях за приобретение Облигаций на сумму не менее 60 000 (шестидесяти тысяч) рублей 00 копеек в рамках первичного размещения Облигаций в период, установленный настоящей Офертой. Во избежание сомнений Доход не является купонным доходом по Облигациям и (или) погашением части номинальной стоимости Облигаций;
Доход за приобретение Облигаций выплачивается в следующем размере:
- в случае приобретения Облигаций в период с 10.07.2026 по 17.07.2026 – 25% от номинальной стоимости приобретенных Облигаций;
- в случае приобретения Облигаций в период с 20.07.2026 по 24.07.2026 – 20% от номинальной стоимости приобретенных Облигаций;
- в случае приобретения Облигаций в период с 27.07.2026 по 10.08.2026 – 10% от номинальной стоимости приобретенных Облигаций;
Порядок оферты: Для заключения Соглашения о получении Дохода и последующего получения Дохода Адресат должен акцептовать настоящую Оферту путем направления Агенту Оферента Уведомления и Сопроводительных документов и получениях указанных документов последним.".

По третьему вопросу повестки дня: "Об утверждении формы оферты" приятое решение: "Утвердить форму оферты в соответствии с Приложением № 1".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.07.2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.07.2026 г., Протокол № 09/07/2026.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: принятые Советом директоров эмитента решения не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Лазутин


3.2. Дата 10.07.2026г.