Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.07.2026
Публичное акционерное общество "ОСВАР"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОСВАР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601446, Владимирская обл., Вязниковский район, г. Вязники, ул. Железнодорожная, д. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023302951781
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3303001023
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10086-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3097; http://oao-osvar.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.07.2026

2. Содержание сообщения
Сообщение о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
- Об утверждении Положения о комитете Совета директоров ПАО "ОСВАР" по аудиту и рискам;
- Об утверждении Положения о комитете Совета директоров ПАО "ОСВАР" по стратегии и развитию;
- Об утверждении Положения о комитете Совета директоров ПАО "ОСВАР" по техническим вопросам.

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: На момент завершения заочного голосования 09 июля 2026 года бюллетени для заочного голосования получены от 7 членов Совета директоров ПАО "ОСВАР" из 7 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО "ОСВАР" 19 июня 2026 года.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу "Об утверждении Положения о комитете Совета директоров ПАО "ОСВАР" по аудиту и рискам" кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По вопросу "Об утверждении Положения о комитете Совета директоров ПАО "ОСВАР" по стратегии и развитию" кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По вопросу "Об утверждении Положения о комитете Совета директоров ПАО "ОСВАР" по техническим вопросам" кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров:
- В соответствии с пп. 29 п. 15.3 Устава ПАО "ОСВАР", утвердить Положение о комитете Совета директоров ПАО "ОСВАР" по аудиту и рискам.
- В соответствии с пп. 29 п. 15.3 Устава ПАО "ОСВАР", утвердить Положение о комитете Совета директоров ПАО "ОСВАР" по стратегии и развитию.
- В соответствии с пп. 29 п. 15.3 Устава ПАО "ОСВАР", утвердить Положение о комитете Совета директоров ПАО "ОСВАР" по техническим вопросам.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты решения: 09.07.2026 г.;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 09.07.2026 г., № 5.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Г. Крынин


3.2. Дата 10.07.2026г.