Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  09.07.2026
Открытое акционерное общество "Карьер"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров). о проведении повторного годового общего собрания акционеров АО "КАРЬЕР".

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Карьер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 614081 г.ПЕРМЬ,УЛ.КРОНШТАДТСКАЯ,Д.35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1075903011470
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5903084410
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 57116-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5903084410
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.07.2026

2. Содержание сообщения
Советом директоров АО "КАРЬЕР" принято решение о проведении повторного годового общего собрания акционеров АО "КАРЬЕР".

Решение принято Протоколом № 2 заседания Совета директоров АО "КАРЬЕР" от 08 июля 2026 года.

Повторное годовое общее собрание акционеров АО "КАРЬЕР" проводится в связи с тем, что годовое общее собрание акционеров АО "КАРЬЕР", назначенное на 30 июня 2026 года, признано несостоявшимся вследствие отсутствия кворума.

Форма проведения общего собрания акционеров: Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.

Вид общего собрания акционеров: повторное годовое общее собрание акционеров.

Дата проведения повторного годового общего собрания акционеров:
30 июля 2026 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений повторным годовым общим собранием акционеров:
12 час. 30 мин.

Время начала проведения повторного годового общего собрания акционеров:
13 час. 00 мин.

Место проведения повторного годового общего собрания акционеров:
618231, Российская Федерация, Пермский край, г. Чусовой, пос. Половинка, ул. Парковая, д. 22.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право голоса при принятии решений на повторном годовом общем собрании акционеров:
05 июня 2026 года.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений на повторном годовом общем собрании акционеров АО "КАРЬЕР", определяются по состоянию на дату фиксации лиц, имевших право голоса при принятии решений на годовом общем собрании акционеров АО "КАРЬЕР", назначенном на 30 июня 2026 года и признанном несостоявшимся вследствие отсутствия кворума, — 05 июня 2026 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений на повторном годовом общем собрании акционеров:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-27116-D, номинальная стоимость одной акции — 1 рубль, количество размещенных акций — 200 000 штук.

Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров АО "КАРЬЕР":

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Утверждение аудитора Общества.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
Утверждение Устава Общества в новой редакции.

С информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к повторному годовому общему собранию акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений на повторном годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 09 июля 2026 года по 30 июля 2026 года включительно в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по следующим адресам:
Акционерам, участвующим в повторном годовом общем собрании акционеров, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров — также документы, подтверждающие их полномочия.
— 614081, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Кронштадтская, д. 35.
Акционерам, участвующим в повторном годовом общем собрании акционеров, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров — также документы, подтверждающие их полномочия.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Старцев Василий Юрьевич
3.2. Дата: 09.07.2026