Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  09.07.2026
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"
 Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121353, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Беловежская, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701893336
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4716016979
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65018-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.rosseti.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08 июля 2026 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Присутствовали на заседании 7 из 11 избранных членов Совета директоров. Опросные листы представили 4 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.12 статьи 18 Устава кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 2: Об утверждении скорректированной (актуализированной) Стратегии развития Публичного акционерного общества "Федеральная сетевая компания - Россети" и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года.
Решение:
2.1. Принять к сведению позиции федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации по проекту скорректированной (актуализированной) Стратегии развития Публичного акционерного общества "Федеральная сетевая компания – Россети" и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года согласно приложению 2 к настоящему протоколу.
2.2. Принять к сведению замечания федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, учтенные при формировании итоговой редакции скорректированной (актуализированной) Стратегии развития Публичного акционерного общества "Федеральная сетевая компания – Россети" и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года согласно приложению 3 к настоящему протоколу.
2.3. Утвердить скорректированную (актуализированную) Стратегию развития Публичного акционерного общества "Федеральная сетевая компания – Россети" и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года (далее – Стратегия развития) согласно приложению 4 к настоящему протоколу, включающую состав и целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО "Россети", утвержденные решением Совета директоров ПАО "Россети" от 20.01.2026 (протокол от 20.01.2026 № 710).
2.4. Признать утратившим силу решение Совета директоровПАО "Россети" по вопросу "Об одобрении проекта Стратегии развития Публичного акционерного общества "Федеральная сетевая компания – Россети" и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года" (подпункт 4.4.2 пункта 4.4 протокола от 19.12.2024 № 672).
2.5. Поручить менеджменту ПАО "Россети" обеспечить ежегодное вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО "Россети" отчетао реализации Стратегии развития с учетом оценки реализации Стратегии развития, проводимой независимой аудиторской организацией.
Срок: 30 июня года, следующего за отчетным.
Итоги голосования:
"ЗА" - 11 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08 июля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Протокол об итогах проведения заседания Совета директоров ПАО "Россети" от 08 июля 2026 года № 728.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению
(на основании доверенности от 13.01.2026 № 6-26) М.Г. Тихонова
(подпись)
3.2. Дата "09" июля 2026 г.