Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  09.07.2026
Акционерное общество "ТБанк"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ТБанк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127287, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739642281
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710140679
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2673
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "09" июля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "09" июля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) О созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров Банка.
2) Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на внеочередном заседании общего собрания акционеров Банка.
3) Об утверждении повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Банка.
4) Об установлении даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка.
5) Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Банка и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Банка.
6) Об утверждении способа и порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащим предоставлению при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров Банка.
7) Об избрании Председательствующего и Секретаря на внеочередном заседании общего собрания акционеров Банка.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 10102673B, дата государственной регистрации 30.06.1994, ISIN RU000A10AMQ9, CFI ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
С.В. Близнюк


3.2. Дата 09.07.2026г.