Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  09.07.2026
Открытое акционерное общество "Научно исследовательский институт электроизмерительных приборов"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Научно исследовательский институт электроизмерительных приборов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: РФ, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 85, лит. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802502056
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804027380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01730-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7804027380
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 100% (7)


2.2. результаты голосования по вопросам о принятии решений


по первому вопросу повестки дня – (7) "ЗА",


по второму вопросу повестки дня – (7) "ЗА",


по третьему вопросу повестки дня – (7) "ЗА",


по четвертому вопросу повестки дня – (7) "ЗА".



2.3. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:



2.3.1. По первому вопросу повестки дня принято решение: "Избрать председателем Совета директоров Общества Максимова Владимира Исааковича"


2.3.2. По второму вопросу повестки дня принято решение: "Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Кочергину Елену Михайловну"


2.3.3. По третьему вопросу повестки дня принято решение: "Избрать Секретарем Совета директоров Общества Беликова Евгения Витальевича"


2.3.4. По четвертому вопросу повестки дня принято решение: "Сформировать комитет совета директоров по аудиту в составе:


"Председатель комитета: Иевлев Андрей Юрьевич.


Члены комитета: Квашнин Олег Иванович, Кузьмина Валерия Петровна".



2.4. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 09.07.2026 г.



2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 09.07.2026 г., №04/26.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по финансово-экономическим и коммерческим вопросам Кочергина Е.М.
3.2. Дата: 09.07.2026