Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  09.07.2026
Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Орёлстрой"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Орёлстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302002, Орловская обл., г. Орёл, пл. Мира, д. 7Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700764363
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5751005940
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40851-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5270
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.07.2026

2. Содержание сообщения
• Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – "Положение"): Кворум: 66,7% от общего количества избранных членов Совета директоров; Результаты голосования: "За" - 83,3 %, "Против" - 16,7%, "Воздержался" - 0%.
• Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Руководствуясь нормами Федерального закона Российской Федерации № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Устава Публичного акционерного общества "Специализированный застройщик "Орелстрой", предоставить ПАО "СЗ "Орелстрой" (ОГРН 1025700764363; далее также "Займодавец") согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение с Обществом с ограниченной ответственностью ..... далее также - "Заемщик") Договора займа (далее также - "Договор", "Сделка") на следующих существенных условиях:
• Предмет и Цена Сделки: Займодавец обязуется предоставить Заемщику денежные средства для целей ..... в размере ..... (далее по тексту – Сумма Займа), в соответствии с порядком, условиями и сроками, установленными Договором, а Заемщик обязуется своевременно возвратить Займодавцу Сумму Займа и уплатить проценты, подлежащие начислению на Сумму Займа в соответствии с условиями Договора. ..... Стоимость Займа с учетом процентов за пользование заемными денежными средствами ..... рублей.
• Срок Сделки: Заём предоставляется сроком по ..... Проценты, начисленные на погашаемую Сумму Займа, выплачиваются .....
• Лица, имеющие заинтересованность в совершении Сделки / Основания заинтересованности в Сделке: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Домостроительная Корпорация" (ООО "ОДСК"; ОГРН 1185749001822; ИНН 5753069963; Орловская область, город Орёл, площадь Мира, дом 7г, этаж 2, помещение 6) - распоряжается более чем 50 % голосов в высшем органе управления Займодавца (прямое распоряжение) и является .....(Заемщик); Рогачев Александр Александрович – косвенно распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Займодавца и Заемщика и является единоличным исполнительным органом и членом коллегиального исполнительного органа ... Заемщика; члены Совета директоров Займодавца Борисова Татьяна Владимировна и Гургунаев Омар Арабиевич занимают должности в коллегиальном исполнительном органе .....Заемщика.
• До совершения Сделки сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной не раскрывать. Если Сделка после ее совершения соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее также – "Положение") для существенных сделок эмитента, или признакам, указанным в пункте 35.2 Положения для сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, должны быть раскрыты ПАО "СЗ "Орелстрой" после совершения Сделки в соответствии с главами 34 или 35 Положения в форме сообщения о существенном факте.
• Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08.07.2026г.
• Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 09.07.2026г.; №9.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор
В.В. Гефель


3.2. Дата 09.07.2026г.