Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  09.07.2026
Публичное акционерное общество "Приморавтотранс"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приморавтотранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690078, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д.7, К.А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502258624
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2504001455
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31011-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2504001455
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее количество избранных членов Совета директоров Публичного акционерного общества "Приморавтотранс" – 7 (Семь).
Общее количество членов Совета директоров Публичного акционерного общества "Приморавтотранс", принявших участие в заседании – 5 (Пять).

В соответствии с требованием пункта 8 раздела 5 Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества "Приморавтотранс" (утверждено решением годового Общего собрания акционеров ПАО "Приморавтотранс" от 29.04.2022 г., протокол № б/н от 06.05.2022 г.), пункта 25.4 Устава Публичного акционерного общества "Приморавтотранс" (утвержден решением годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Приморавтотранс" от 27.06.2025 г., протокол № б/н от 02.07.2025 г.) кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
Количество присутствующих членов Совета директоров составляет 71,43% от общего числа членов Совета директоров Общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имелся. Заседание Совета директоров правомочно.

2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

Вопрос № 1. Утверждение Положения об организации внутреннего аудита Публичного акционерного общества "Приморавтотранс".
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров:
Проголосовали:
1. Падчин В.Т. - "За"
2. Кладов А.В. - "За"
3. Супрунов А.Л. – "За"
4. Макаров В.Н. – "За"
5. Соловьев С.В. – "Против"
"За" - 4 (80%) голосов; "Против" - 1 (20%) голос; "Воздержался" - 0 (0%) голосов.
Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 1. Утверждение Положения об организации внутреннего аудита Публичного акционерного общества "Приморавтотранс".
Решение по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров:
Утвердить Положение об организации внутреннего аудита Публичного акционерного общества "Приморавтотранс", согласно приложению 1 к протоколу настоящего заседания Совета директоров Общества.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.07.2026 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол внеочередного заседания Совета директоров Публичного акционерного общества "Приморавтотранс" № 244/2026 от 08.07.2026 г.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Соловьев Сергей Вячеславович
3.2. Дата подписи: 09.07.2026 г. М.П.