Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  08.07.2026
Открытое акционерное общество "Рыбак"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Рыбак"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 183001, г. Мурманск, ул. Подгорная 82
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035100155639
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5191430120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04061-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5191430120
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2026

2. Содержание сообщения
Состоялось общее очередное годовое собрание акционеров ОАО
"Рыбак".
Описание собрания, повестка и решения, принятые на собрании.
Вид общего собрания акционеров: очередное годовое
Место проведения: г. Мурманск, проспект Кольский, дом 95, помещение нотариальной конторы
Форма проведения: очная (совместное присутствие)
Дата формирования списка лиц, имеющих право на участие в общем
очередном годовом собрании акционеров: 10.06.2026 г., список
предоставлен компанией - регистратором.
Дата составления и номер Протокола общего очередного годового
собрания акционеров: 30.06.2026, Протокол № 01/26.
Идентификация акционеров и подтверждение полномочий для голосования по паспортам и
нотариальным доверенностям для представителей акционеров.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на
участие в общем очередном годовом собрании акционеров:
акции эмитента обыкновенные именные, Тип ЦБ-AO1 номер 1-01-04061-D
от 04.08.1993
Время:
начало регистрации - 17 час. 15 мин.
начало собрания - 17 час. 45 мин.
всего акционеров – 16 ,
обыкновенных именных голосующих акций - 100 000,
номинальная стоимость одной акции - один рубль.
Присутствует акционеров – два человека:
один с числом обыкновенных голосующих акций
79 612 акций.
один с числом обыкновенных голосующих
акций 700 акций.
Всего обыкновенных голосующих акций – 80312 акций.
Приглашенные(присутствуют):
нотариус города Мурманска
Согласно ст. 12 Устава ОАО "Рыбак" и ст.58 Федерального закона "Об
акционерных обществах" - собрание правомочно.
Собрание открыл генеральный директор ОАО "Рыбак".
1. Избран рабочий президиум собрания (простым большинством).
2. Избрана счетная комиссия (простым большинством голосов)
3.Принят регламент и порядок работы собрания, проверяется
кворум, правомочность проведения общего очередного собрания –
принято единогласно "за".
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет Совета директоров "Об итогах деятельности ОАО "РЫБАК" за
2025 год. Программа деятельности ОАО "РЫБАК" на текущий год".
Докладчик: генеральный директор ОАО "Рыбак".
2. Отчет ревизионной комиссии по годовому отчету и балансу, счету
прибылей и убытков. Докладчик: генеральный директор.
3. Утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности общества
за 2025 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
Докладчик: генеральный директор.
4. Распределение прибыли и убытков общества, формирование
дивидендов. Докладчик: генеральный директор.
5. Рассмотрение вопросов и рекомендаций Совета директоров в виду убытков общества;
6. Выборы Совета директоров. Докладчик: генеральный директор.
7. Выборы ревизионной комиссии. Докладчик: генеральный директор.
8. Информация по аудитору общества на новый отчетный период.
Предложение от генерального директора.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего очередного
годового собрания, по которым имелся кворум,
и формулировки РЕШЕНИЙ, принятых общим собранием акционеров по
указанным вопросам:
1. По первому вопросу повестки дня по решению Совета директоров
слушали доклад генерального директора . Заслушав и
обсудив отчет Совета директоров об итогах деятельности ОАО "Рыбак" за 2025
год, анализ работы и активов, программу деятельности ОАО "Рыбак"
на текущий год, общее собрание акционеров — РЕШИЛО:
Утвердить отчет Совета директоров ОАО "Рыбак".
Признать работу Совета директоров удовлетворительной.
Уполномочить генерального директора действовать согласно
рекомендациям Совета директоров, общего очередного ежегодного собрания
акционеров.
Голосовали:
"За" - 80312 акций.
"Против" - нет.
"Воздержались" - нет.
Решение принято единогласно.
2.По второму вопросу повестки дня слушали генерального директора. Был зачитан
текст заключения за 2025 год ревизионной комиссии и представленный
для ознакомления общему ежегодному очередному собранию акционеров.
Годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех
существенных
отношениях финансовое положение организации ОАО "Рыбак" по
состоянию на 31 декабря 2025г.
Заслушав отчет ревизионной комиссии ОАО "Рыбак", общее собрание
акционеров — РЕШИЛО:
Утвердить заключение - отчет ревизионной комиссии ОАО
"Рыбак".
Признать работу ревизионной комиссии удовлетворительной.
Голосовали:
"За" - 80312 акций.
"Против" - нет.
"Воздержались" - нет.
Решение принято единогласно.
3. По третьему вопросу повестки дня слушали основные положения бухгалтерского
отчета, отчета о прибылях и убытках общества от генерального директора., который привел основные цифры баланса компании за 2025 год.
Вопросов к докладчику не поступило.
Заслушав отчет по бухгалтерскому балансу, счетам прибылей и
убытков Общества, общее собрание акционеров — РЕШИЛО:
- Утвердить годовой отчет Общества.
- Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков
Общества.
Голосовали:
"За" - 80312 акций.
"Против" - нет.
"Воздержались" - нет.
Решение принято единогласно.
4. По четвертому вопросу повестки дня выступил генеральный
директор, который привел основные цифры баланса
компании и разъяснил, что согласно бухгалтерскому учёту, основные доходы не по прямой коммерческой деятельности предприятия, а от финансовых инвестиционных операций с активами. Предприятие сработало с убытками. Дивиденды, по рекомендации совета директоров, не назначать и не выплачивать. Предлагается премиальную выплату Председателю Совета директоров и членам Совета директоров не назначать и не выплачивать. Варианты дальнейшей деятельности предприятия на новый финансовый год осуществлять в соответствие с рекомендациями Совета директоров. Вопросов к докладчику не поступало.
Заслушав отчет по распределению прибыли и убытков общества,
формированию дивидендов, общее собрание акционеров — РЕШИЛО:
- не назначать и не выплачивать дивиденды акционерам общества, не назначать и не выплачивать премии членам совета директоров за 2025 год. Поручить Совету директоров осуществлять контроль и давать рекомендации исполнительному органу предприятия в условиях экономических международных рестрикций и крайне завышенной долговременной учетной ставки финансового регулятора РФ.

Голосовали:

"За" - 80312 акций.
"Против" - нет.
"Воздержались" - нет.
Решение принято единогласно.
5. По пятому вопросу повестки выступил генеральный директор и передал на обсуждение и рассмотрение рекомендации Совета директоров о возможности найти разные варианты дополнительного инвестирования под определенный план развития, а также рассмотреть вопрос закрытия предприятия ввиду невозможности работы без заемных средств, а также в связи с тем, что ставки по заемным средствам крайне высокие из-за долговременной жесткой политики регулятора РФ по сдерживанию экономического развития страны для уменьшения уровня инфляции путем высоких учетных ставок длительный период.
Решили : принять рекомендации Совета директоров к исполнению и попробовать рекомендованные варианты. Возможно, через несколько месяцев назначить по указанному вопросу внеочередное собрание акционеров, при необходимости.

Голосовали
"За" - 80312 акций
"Против" - нет.
"Воздержались" - нет.
6. По шестому вопросу повестки дня выступил председатель собрания
со следующей информацией:
Согласно Уставу ОАО "Рыбак" численный состав Совета директоров
состоит из 5 человек. На совете директоров были обсуждены кандидатуры
в новый состав совета директоров, которые предлагаются на рассмотрение
общего собрания акционеров, предварительное согласие на участие в
совете директоров имеется.
Других кандидатур общее собрание не выдвинуло. Ограничение по
составу предложенных кандидатур по законодательству РФ не имеется.
Общее собрание акционеров ОАО "Рыбак" перешло к голосованию по
предложенным кандидатам по каждому в отдельности:
Голосовали:
"За" - 80312 акций.
"Против" - нет.
"Воздержались" - нет.
Общее собрание РЕШИЛО:
Избрать в новый состав Совета директоров ОАО "Рыбак" новых лиц
1.____________
2.____________
3.____________
4.____________
5.____________
7. По седьмому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания
со следующей информацией:
На Совете директоров обсуждены 3 кандидатуры в состав ревизионной
комиссии, которые предлагаются к рассмотрению на общем годовом
очередном собрании акционеров.
Других кандидатур общее собрание не выдвинуло. Общее собрание
акционеров ОАО "Рыбак" перешло к голосованию по предложенным
кандидатурам.
Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам,
занимающим должности в органах управления общества участия в
голосовании по седьмому вопросу повестки дня, не принимали.
Общее собрание акционеров - РЕШИЛО:
Избрать в состав ревизионной комиссии следующих лиц:
1.__________
2.__________
3.__________
8. По восьмому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания
Было предложено, согласно действующему законодательству, не
выбирать аудитора на период нового финансового 2026 года
Общее собрание акционеров — РЕШИЛО:
Утвердить решение по аудитору Общества -
не выбрать аудитора на 2026 год с целью уменьшения расходов:
Голосовали:
"За" - 80312 акций.
"Против" - нет.
"Воздержались" - нет.
Решение принято единогласно. Голосование полностью закончено.
Повестка дня полностью рассмотрена.
Собрание объявлено
закрытым, время московское 18:00

Подписи председателя собрания и секретаря


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Левин А.А.
3.2. Дата: 08.07.2026