Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  08.07.2026
Открытое акционерное общество "Рыбак"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Рыбак"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 183001, г. Мурманск, ул. Подгорная 82
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035100155639
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5191430120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04061-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5191430120
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.07.2026

2. Содержание сообщения
Дополнительные существенные факты, касающиеся событий эмитента - заседания Совета директоров и решения Совета директоров от 03.07.2026
Дата 03.07.2026 решения , которое в соответствии обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - по установившейся хорошей практике в течение трёх рабочих дней после дня окончания общего очередного годового собрания акционеров ОАО "Рыбак" 30.06.2026 при условии возможности присутствия членов Совета директоров на таком заседании, предложена Председателем Совета директоров и согласована со всеми членами вновь избранного Совета директоров.
Проверили кворум. Кворум для проведения заседания Совета директоров согласно Устава ОАО "Рыбак" и законодательством РФ имеется (не менее трёх членов Совета директоров).
Дата проведения заседания Совета директоров: 03.07.2026.
Место проведения: г. Мурманск, улица Подгорная, дом 82
Время начала заседания: 17:30 московское
Форма проведения заседания Совета директоров: очная (совместное присутствие).
Дата и номер Протокола заседания Совета директоров: 03.07.2026, Протокол № 2
Повестка дня заседания Совета директоров:
1.Проверка правомочности проведения собрания и наличия необходимого кворума голосов,
выборы секретаря и председателя собрания, голосование по повестке дня
и избрание нового Председателя совета директоров ОАО "РЫБАК" на новый финансовый год.
2. Обсуждение результатов общего очередного годового собрания акционеров ОАО "Рыбак".
3. Разное.
Рассмотрев вопросы повестки дня Совет директоров - РЕШИЛ:
1.По первому вопросу повестки дня была проверена правомочность
проведения заседания Совета директоров, подтверждено наличие кворума
голосов для проведения собрания и принятия решений.
Предложили избрать на новый очередной финансовый год действующего Председателя совета
директоров. Других кандидатур не последовало.
2. По второму вопросу повестки дня выступил генеральный директор и сообщил о успешном проведении очередного общего годового собрания акционеров ОАО "Рыбак", которое состоялось 30.06.2026 и ознакомил с решениями общего очередного ежегодного собрания.
Предложено: Председателем Совета директоров, провести дополнительный необходимый аудит с целью перспектив развития предприятия, возможностей дополнительного финансирования, либо привлечения инвестирования или его закрытия ввиду экономического спада и общего развития экономики из-за внешних ограничений и рисков, а также из-за продолжительных действий регулятора РФ по сдерживанию экономического развития страны путем удержания высокой учетной ставки(более полутора лет) одинаковой, как для промышленных предприятий, так и для физлиц.
Голосовали за это предложение "За" - единогласно, "Против" - нет, "Воздержались" - нет
Решение принято единогласно.

3.Каких-либо дополнительных предложений и изменений по повестке дня от членов Совета директоров не поступало.Итог. Решили, уполномочить генерального директора действовать в соответствии с решениями очередного общего собрания акционеров и с рекомендациями Совета директоров общества.
Повестка дня исчерпана . Предложений и замечаний по проведению заседания
Совета директоров от участников более не поступило , Заседание считать закрытым.

Председатель Совета директоров
17:45 МСК, 03 июля 2026 года, г. Мурманск

ИТОГ: РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПРИНЯТЫЕ 3 июля 2026:
1.Избрать Председателя Совет директоров ОАО "Рыбак" на текущий финансовый год
Принято положительно "ЗА" единогласно.
2. Провести дополнительный необходимый аудит с целью перспектив развития предприятия, возможностей дополнительного финансирования, либо вариантов привлечения инвестирования.
Принято "За" - единогласно, "Против" -нет, "Воздержались" - нет.
3. Каких-либо дополнительных предложений и изменений от членов Совета директоров не поступало.Заслушали рекомендации общего годового очередного собрания акционеров.
Повестка дня исчерпана. Предложений и замечаний по проведению заседания
Совета директоров от участников не поступило, Заседание считать закрытым.
Председатель Совета директоров, секретарь
17:45 МСК, 3 июля 2026 года, г. Мурманск


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Левин А.А.
3.2. Дата: 08.07.2026