Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  08.07.2026
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Передвижная энергетика"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Передвижная энергетика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 629404, Ямало-Ненецкий а.окр., м.о. Приуральский район, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, д. 60
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700465418
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719019846
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02859-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7389
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания (заочного голосования) Совета директоров Общества (эмитента) и результатах голосования по вопросам повестки дня заседания.
Количество избранных членов Совета директоров ПАО "Передвижная энергетика" (эмитента) составляет 7 (семь) человек.
В заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, принято участие 7 (семью) членами Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Итоги голосования:
По вопросу 1: "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
Решение принято.
По вопросу 2: "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
Решение принято.
По вопросу 3: "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
Решение принято.
По вопросу 4: "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
Решение принято.
По вопросу 5: "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
Решение принято.
По вопросу 6: "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
Решение принято.
По вопросу 7: "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
Решение принято.
По вопросу 8: "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
Решение принято.
По вопросу 9: "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
Решение принято.
По вопросу 10: "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества (эмитента).
Вопрос №1: "Об избрании Председателя Совета директоров ПАО "Передвижная энергетика"".
Принятое решение:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО "Передвижная энергетика" Шабаль Наталью Владимировну.

Вопрос №2: "Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО "Передвижная энергетика"".
Принятое решение:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО "Передвижная энергетика" Вахрушеву Юлию Николаевну.

Вопрос №3: "О формировании состава Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО "Передвижная энергетика"".
Принятое решение:
1. Сформировать состав (избрать членов) Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО "Передвижная энергетика" в следующем составе:
п/п / Ф.И.О. / Должность
1 / Лявданский Антон Владимирович / Заместитель директора департамента по развитию возобновляемых источников энергии Департамент инноваций ПАО "РусГидро"
2 / Бардикова Вера Ивановна / Начальник Управления бизнес планирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО "РусГидро"
3 / Вахрушева Юлия Николаевна / Ведущий специалист Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО "РусГидро"
2. Избрать Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО "Передвижная энергетика" Вахрушеву Юлию Николаевну.

Вопрос №4: "О принятии решения в соответствии с Финансовой политикой ПАО "Передвижная энергетика": О присоединении к Положению об организации обращения гарантий, принимаемых для обеспечения исполнения обязательств контрагентов компаний Группы РусГидро".
Принятое решение:
1. Присоединиться к Положению об организации обращения гарантий, принимаемых для обеспечения исполнения обязательств контрагентов компаний Группы РусГидро в новой редакции (приложение 1 к Протоколу, далее – Положение), утвержденному приказом ПАО "РусГидро" от 12.05.2026 № 338, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО "Передвижная энергетика", а его требования обязательными для ПАО "Передвижная энергетика".
3. Признать утратившим силу Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО "Передвижная энергетика", утвержденное решением Совета директоров
ПАО "Передвижная энергетика" от 21.06.2019 (протокол от 24.06.2019 № 10/2019), с учетом изменений в Положение, утвержденных решением Совета директоров ПАО "Передвижная энергетика" от 26.12.2025 (протокол от 26.12.2025 №12/2025).

Вопрос №5: "Об утверждении внутреннего документа ПАО "Передвижная энергетика": О присоединении к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий".
Принятое решение:
1. Присоединиться к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий (приложение 2 к Протоколу, далее – Техническая политика по ИТ), утвержденной решением Правления ПАО "РусГидро" от 14.05.2026 (протокол от 14.05.2026 № 1599пр), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Техническую политику по ИТ внутренним документом ПАО "Передвижная энергетика", а ее требования обязательными для ПАО "Передвижная энергетика".
3. Признать утратившей силу Техническую политику Группы РусГидро в области информационных технологий, утвержденную решением Совета директоров ПАО "Передвижная энергетика" 31.07.2024 (протокол от 01.08.2024 № 9/2024).

Вопрос №6: "О принятии решения в соответствии с Положением о Системе КПЭ ПАО "Передвижная энергетика": Об утверждении показателей Системы КПЭ ПАО "Передвижная энергетика" на 2026 – 2028 годы".
Принятое решение:
1. Утвердить состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы КПЭ ПАО "Передвижная энергетика" на 2026 – 2028 годы согласно приложению 3 к Протоколу.
2. Определить, что состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы КПЭ применяются, начиная с 01.01.2026.

Вопрос №7: "О принятии решения в соответствии с Положением о Системе КПЭ: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО "РусГидро"".
Принятое решение:
1. Присоединиться к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО "РусГидро" в новой редакции (приложение 4 к Протоколу, далее – Порядок), утвержденному решением Правления ПАО "РусГидро" (протокол от 27.05.2026 №1601пр), и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Порядок внутренним документом ПАО "Передвижная энергетика" (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества.
3. Установить, что Порядок применятся с 01.01.2026.
4. Признать с 01.01.2026 утратившим силу Порядок расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО "РусГидро", утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 09.10.2025 № 08/2025).

Вопрос №8: "О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана ПАО "Передвижная энергетика" за 1 квартал 2026 года".
Принятое решение:
Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО "Передвижная энергетика" за 1 квартал 2026 года согласно приложению 5 к Протоколу.

Вопрос №9: "Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО "Передвижная энергетика" за 2025 год".
Принятое решение:
Утвердить Отчет о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО "Передвижная энергетика" за 2025 год согласно приложению 6 к Протоколу.

Вопрос №10: "О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику ПАО "Передвижная энергетика" по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава ПАО "Передвижная энергетика"".
Принятое решение:
1. Одобрить выплату должностным лицам руководящего состава ПАО "Передвижная энергетика" премии по итогам работы за 2025 год.
2. Единоличному исполнительному органу ПАО "Передвижная энергетика" обеспечить расчет и выплату премии по итогам работы за 2025 год должностным лицам руководящего состава ПАО "Передвижная энергетика" в соответствии с их трудовыми договорами, утвержденным внутренним документом, определяющим политику ПАО "Передвижная энергетика" по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава ПАО "Передвижная энергетика", с учетом выполнения КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования за 2025 год.
3. В соответствии с п. 17 Методических рекомендаций по формированию и применению ключевых показателей эффективности деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, и отдельных некоммерческих организаций в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 3579-р, установить, что:
- размер премии по итогам работы за год, связанной с достижением годовых целевых значений КПЭ, при фактической оценке достижения всех таких показателей на уровне их предельных значений должен составлять от 50 (Пятидесяти) до 85 (Восьмидесяти пяти) процентов стимулирующих выплат, установленных на отчетный год;
- размер премии по итогам работы за год, связанной с достижением годовых целевых значений ФКПЭ, при фактической оценке достижения всех таких показателей на уровне их предельных значений должен составлять от 15 (Пятнадцати) до 50 (Пятидесяти) процентов стимулирующих выплат, установленных на отчетный год.
- в случае, если индивидуальные ФКПЭ должностному лицу руководящего состава не установлены, размер премии по итогам работы за год, установленный за достижение годовых целевых значений КПЭ составляет 100 (Сто) % стимулирующих выплат должностного лица руководящего состава, установленных в его трудовом договоре.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Общества (эмитента), на котором приняты решения: 08 июля 2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества (эмитента), на котором приняты решения: 08 июля 2026 № 07/2026.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Г. Кузнецов


3.2. Дата 08.07.2026г.