Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  08.07.2026
Акционерное общество "Уралэлектромедь"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралэлектромедь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624091, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600726657
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6606003385
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00177-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2003
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания: в форме заочного голосования.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания): 07 июля 2026 года.

2.4. Кворум общего собрания:
Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня
1. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Дополнительного соглашения №3 к договору поручительства № 91553 от 14 декабря 2021 года между АО "Уралэлектромедь" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" в качестве обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества "Учалинский горно-обогатительный комбинат".

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 5 071 415
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 071 415
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4869 243
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении: 226 226
Наличие кворума: Есть

2.5. Повестка дня общего собрания участников:
1. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Дополнительного соглашения №3 к договору поручительства №91553 от 14 декабря 2021 года между АО "Уралэлектромедь" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" в качестве обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества "Учалинский горно-обогатительный комбинат".

2.6. Результат голосования и формулировка решения, принятого общим собранием
Первый вопрос повестки дня общего собрания акционеров – Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Дополнительного соглашения №3 к договору поручительства № 91553 от 14 декабря 2021 года между АО "Уралэлектромедь" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" в качестве обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества "Учалинский горно-обогатительный комбинат".
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
"За" 226 226 100,0000
"Против" 0 0,0000
"Воздержался" 0 0,0000
Принятое решение по первому вопросу:
Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Дополнительного соглашения №3 (далее Дополнительное соглашение) к Договору поручительства №91553 от 14 декабря 2021 года (далее Договор), заключенному между АО "Уралэлектромедь" (далее Поручитель) и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (далее Банк, Кредитор) в качестве обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества "Учалинский горно-обогатительный комбинат" (далее Должник, Заемщик) по Генеральному соглашению № 91532 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 14 декабря 2021 г. , с учетом всех изменений и дополнений к нему, на условиях, указанных в настоящем решении.
Основные условия Дополнительного соглашения:
Пункт 1.1 Договора поручительства изложить в следующей редакции:
"1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: Акционерное общество "Учалинский горно-обогатительный комбинат", ИНН 0270007455, ОГРН 1020202279460 (по тексту Договора - "Должник"), всех обязательств по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 91532, с учетом всех дополнительных соглашений к нему (по тексту Договора – "Основной договор"), заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).".

Поручитель осведомлен о существе изменяемых обязательств в соответствии с Дополнительным соглашением №7 от "10" апреля 2026 года к Генеральному соглашению № 91532 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от "14" декабря 2021 года, в том числе:
Первый абзац пункта 2.1. Генерального соглашения изложить в следующей редакции:
"2.1. Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для финансирования затрат по Проекту1, в т.ч. но не исключительно:
- пополнения оборотных средств и финансирования текущих операционных затрат по Проекту,
- приобретение внеоборотных активов, приобретение движимого и/или недвижимого имущества/оборудования, оплата строительно-монтажных работ,
- предоставление займов организациям Группы УГМК2 на цели, указанные в п.1 и п.2 и связанные с реализацией Проекта,
- полное либо частичное рефинансирование кредитных средств Кредитора, полученных Заемщиком в рамках Генерального соглашения,".

Заинтересованные лица и основание заинтересованности:
- Открытое акционерное общество "Уральская горно-металлургическая компания" – контролирующее лицо Общества, одновременно является контролирующим лицом (косвенный контроль) выгодоприобретателя в сделке (АО "Учалинский ГОК");
- Акционерное общество Компания "БизнесГлобус" – контролирующее лицо (косвенный контроль) Общества, одновременно является контролирующим лицом (косвенный контроль) выгодоприобретателя в сделке (АО "Учалинский ГОК");
- Васькин Андрей Николаевич - член Совета директоров Общества, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя в сделке
Выгодоприобретателем в сделке является Акционерное общество "Учалинский горно-обогатительный комбинат" (ИНН 0270007455, ОГРН 1020202279460).
Сумма сделки, включающая сумму лимита кредитования, процентов, а также комиссий и вознаграждений составляет не более 50% (Пятьдесят процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 08 июля 2026 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные
№ гос.регистрации - 1-01-00177-А
Номинальная стоимость – 1 рубль



3. Подпись
3.1. Директор АО "Уралэлектромедь" (Доверенность, удостоверенная 06.12.2023г. Калашниковой О.А., врио нотариуса нотариального округа г.Среднеуральск Свердл.обл.Томилиной Л.А., зарегистрирована в реестре за № 66/158-н/66-2023-1-892)
В.С.Колотушкин


3.2. Дата 08.07.2026г.