Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  08.07.2026
Акционерное общество "Читаэнергосбыт"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Читаэнергосбыт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672039, Забайкальский кр., г. Чита, ул. Бабушкина, д. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057536132323
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7536066430
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55178-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9011 ; https://Chitaenergosbyt.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента или дата принятия иного решения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента: 08 июля 2026 года в соответствии с Положением о Совете директоров АО "Читаэнергосбыт" членом Совета директоров – кандидатом для избрания на должность Председателя Совета директоров Эмитента принято решение о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров Эмитента, которое является первым проводимым заочным голосованием после избрания членов Совета директоров решением Общего собрания акционеров, принятым на годовом заседании 25 июня 2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров или дата окончания приема документов о волеизъявлении при проведении заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента: 17 июля 2026 года – дата окончания приема документов (опросных листов) для голосования при заочном голосовании, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Эмитента по вопросам повестки дня.
2.3. Повестка дня:
1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Избрание Секретаря Совета директоров Общества.
3. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2026-2027 корпоративный год.


3. Подпись
3.1. Советник Генерального директора по корпоративному управлению и кадрам (Доверенность от 17.02.2025 № 62)
Т.А. Кульбакина


3.2. Дата 08.07.2026г.