Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  08.07.2026
Публичное акционерное общество Самарский завод "ЭКРАН"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Самарский завод "ЭКРАН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443022, Самарская обл., г. Самара, проспект Кирова, д. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301697487
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6319033724
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01290-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16452
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие пять членов Совета директоров из девяти. Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня. Решения приняты единогласно по всем вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Леушкина Алексея Ивановича.
2. Утвердить секретарем Совета директоров Общества Рогачева Владимира Николаевича.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента.
2.3.1. Вид ценных бумаг: акции
Категории акций: обыкновенные
Дата государственной регистрации: 31.05.1994 г.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-01290-Е
Категории акций: привилегированные типа А
Дата государственной регистрации: 31.05.1994 г.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-01290-Е

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 июля 2026 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 июля 2026 года, протокол № 1.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Полянцев


3.2. Дата 08.07.2026г.