Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  07.07.2026
Публичное акционерное общество "КАМАЗ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КАМАЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423827, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пр-кт Автозаводский, зд. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602013971
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1650032058
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании участвовали 12 членов Совета директоров ПАО "КАМАЗ" из 12 членов Совета директоров ПАО "КАМАЗ", избранных на годовом заседании общего собрании акционеров ПАО "КАМАЗ" 26 июня 2026 года.
Кворум на начало заседания Совета директоров ПАО "КАМАЗ" имелся.
Заседание в соответствии с пунктом 9.8 Устава ПАО "КАМАЗ" считается правомочным.

2.1.1. По вопросу 3: Об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг: Результаты голосования: ЗА – 12 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу 3: Об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг:
Утвердить документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, в соответствии с приложением к настоящему решению (приложение 3 к протоколу Совета директоров).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03 июля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06 июля 2026 года, протокол №19.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-08-55010-D от 18.11.2003.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0008959580
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО "КАМАЗ" по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению (доверенность от 27 ноября 2023 года)
Ж.Е. Халиуллина


3.2. Дата 07.07.2026г.