Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  07.07.2026
Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения: 03.07.2026
Место, время проведения общего собрания: не применимо
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Кворум по вопросу повестки дня имелся.
Кворум по 1 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 250
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 10 437
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров": 35 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров": 10 437
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 7 989
Кворум по 1 вопросу имеется.
Кворум по 2 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 250
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 10 437
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров": 35 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров": 10 437
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 7 989
Кворум по 2 вопросу имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора поручительства №ДБГ-4713393/26/ДП3 от "06" мая 2026 года, заключенного Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" с Публичным акционерным обществом "Совкомбанк".
2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора поручительства № 331429/2 от "04" мая 2026 года, заключенного Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" с Публичным акционерным обществом "Совкомбанк".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Итоги голосования всех не заинтересованных в сделках акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:
"За" - 7 989, что составляет 100 % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров":
"Недействительные" - 0 голосов
"По иным основаниям" - 0 голосов

По второму вопросу повестки дня:
Итоги голосования всех не заинтересованных в сделках акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:
"За" - 7 989, что составляет 100 % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров":
"Недействительные" - 0 голосов
"По иным основаниям" - 0 голосов
Формулировка решения:
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:
Предоставить последующее одобрение на заключение Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" (АО "АБЗ-1", ОГРН: 1027802506742, именуемое также "Поручитель", "Общество") с Публичным акционерным обществом "Совкомбанк" (ПАО "Совкомбанк"), ИНН 4401116480, ОГРН 1144400000425, именуемое также "Кредитор", "Гарант", "Банк") сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
–Договора поручительства №ДБГ-4713393/26/ДП3 от "06" мая 2026 года (именуемый также – "Договор поручительства"), во обеспечение исполнения обязательств АО "Экодор" (ОГРН 1037825013467, "Принципал", "Должник", "Клиент", "Выгодоприобретатель"), и обязательств АО "АБЗ-Дорстрой" (ОГРН 1037825001378, "Принципал", "Должник", "Клиент", "Выгодоприобретатель"), по Договору о предоставлении банковской (-их) гарантии (-й) № ДБГ-4713393/26 от "06" мая 2026 года (именуется также "Соглашение", "Основной договор"), заключенному между ПАО "Совкомбанк", АО "АБЗ-Дорстрой" и АО "Экодор".
Условия одобряемой сделки содержатся в тексте Договора поручительства №ДБГ-4713393/26/ДП3 от "06" мая 2026 года.
Текст Договора поручительства №ДБГ-4713393/26/ДП3 от "06" мая 2026 года (Приложение №1 к решению/протоколу проводимого заочного голосования общего собрания акционеров АО "АБЗ-1" (дата проведения: 03.07.2026 г.)) включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО "АБЗ-1" (дата проведения: 03.07.2026 г.).
Договором поручительства №ДБГ-4713393/26/ДП3 от "06" мая 2026 года, в том числе предусмотрено:
Поручитель обязуется солидарно с Должником отвечать перед Банком за надлежащее и своевременное исполнение Должником всех Обязательств по Соглашению в полном объеме, в том числе обязательств:
- по возмещению в порядке регресса денежных средств, уплаченных Кредитором по Банковскому продукту, предоставленному в пределах лимита в размере 2 000 000 000,00 (Два миллиарда 00/100) рублей РФ, с учетом возможности возникновения вновь на условиях возобновляемости;
- по перечислению денежных средств (обеспечительного платежа) в качестве покрытия по Банковскому продукту;
- по уплате предусмотренным Соглашением вознаграждений за предоставление Банковского продукта и иных комиссий, начисляемых в связи с исполнением обязательств по Банковскому продукту;
- по возврату Должником Кредитору уплаченных Кредитором в рамках Соглашения денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Соглашения или признания Соглашения незаключенным;
- по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме;
- по выплате денежных средств по соглашениям о возмещении потерь;
- при наступлении любых последствий (включая возврат полученного) в случае признания недействительным (полностью или частично) Соглашения, по возмещению Банку любых убытков, возникших в связи с заключением и исполнением Соглашения либо признанием его недействительным полностью или в части;
- по уплате неустоек (штрафов, пени) за просрочку исполнения обязательств Должника по Соглашению;
- по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Соглашению и подлежащих возмещению Должником в соответствии с условиями Соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Должником по Соглашению;
- по уплате компенсации за любые убытки или ущерб, которые могут причитаться к уплате Должником в соответствии с Соглашением;
- по оплате любых обоснованных затрат и расходов, понесенных Кредитором при принудительном исполнении или защите своих прав по Соглашению;
- по оплате любых последствий (включая возврат полученного) в случае признания недействительным (полностью или частично) Соглашения, а также возмещение Банку любых убытков, возникших в связи с заключением и исполнением Соглашения либо признанием его недействительным полностью или в части.
Соглашение заключено, в том числе, на следующих условиях:

Виды выпускаемых Гарантий в рамках установленного Лимита:
Общий Лимит установлен на Гарантии, выпускаемые на следующие цели:
- обеспечение обязательств перед налоговыми органами;
-обеспечение обязательств по возврату авансовых платежей, возникших из контрактов/договоров;
- обеспечение заявки на участие в конкурсах/тендерах;
- обеспечение обязательств по исполнению контракта/договора;
- обеспечение гарантийных обязательств, связанных с содержанием и текущим ремонтом автомобильных дорог.
Бенефициар (-ы):
Наименования Бенефициара (-ов) указываются в Заявке (согласованной Банком).
Вид договора:
Выпуск нескольких Гарантий с восстановлением лимита
Сумма и срок Лимита:
Предел имущественной ответственности Банка перед Бенефициарами (Лимит) составляет
2 000 000 000,00 (Два миллиарда 00/100) рублей РФ.
Общий срок предоставления Банковских гарантий – "05" мая 2031 года.
По истечении общего срока предоставления Банковских гарантий право Клиента на получение Банковских гарантий в соответствии с Договором прекращается.
Комиссия по договору :
Комиссионное вознаграждение (плата) за выдачу каждой Банковской гарантии согласовывается Сторонами и устанавливается в Заявке, но не может превышать 5% (Пять процентов) годовых от суммы выдаваемой Банковской гарантии.
Комиссия за платеж Гаранта в пользу Бенефициара:
Всякий раз при возникновении у Банка Регрессных требований к Принципалу, Принципал обязан оплатить вознаграждение за платеж Банка в пользу Бенефициара в размере ключевой ставки Банка России (действующей в соответствующий период и выраженной в процентах годовых) увеличенной на 7 (Семь) процентных пункта, начисленных на сумму таких требований.
Поручительство предоставлено сроком по "06" мая 2034 года включительно.
2. Установить, что заключение, изменение и расторжение Договора поручительства №ДБГ-4713393/26/ДП3 от "06" мая 2026 года может осуществляться генеральным директором АО "АБЗ-1" и (или) иными уполномоченными им на основании доверенности представителями АО "АБЗ-1" с учетом и в пределах, согласованных/одобренных общим собранием акционеров Общества изменений таких параметров сделки.
3. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" - Калинин Владимир Валентинович, Калинин Михаил Владимирович.
Основание заинтересованности:
- Калинин Владимир Валентинович является членом Совета директоров и контролирующим лицом стороны сделки (Поручителя): Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" (ОГРН: 1027802506742) и одновременно - контролирующим лицом выгодоприобретателей в сделке (Принципалов): Акционерного общества "АБЗ-Дорстрой" (ОГРН 1037825001378) и Акционерного общества "Экодор" (ОГРН: 1037825013467);
- Калинин Михаил Владимирович, является членом Совета директоров и генеральным директором стороны сделки (Поручителя): Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" (ОГРН: 1027802506742) и одновременно – генеральным директором выгодоприобретателя в сделке (Принципала): Акционерного общества "Экодор" (ОГРН: 1037825013467);
а также является сыном Калинина Владимира Валентиновича-контролирующего лица стороны сделки (Поручителя): Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" (ОГРН: 1027802506742), контролирующего лица выгодоприобретателей в сделке (Принципалов): Акционерного общества "АБЗ-Дорстрой" (ОГРН 1037825001378) и Акционерного общества "Экодор" (ОГРН: 1037825013467).

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:
1. Предоставить последующее одобрение на заключение Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" (АО "АБЗ-1", ОГРН 1027802506742, именуемое также "Поручитель", "Общество") с Публичным акционерным обществом "Совкомбанк" (ПАО "Совкомбанк"), ИНН 4401116480, ОГРН 1144400000425, именуемое также "Кредитор", "Гарант", "Банк") сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
–Договора поручительства № 331429/2 от "04" мая 2026 года (именуемый также – "Договор поручительства"),
во обеспечение исполнения обязательств АО "Экодор" (ОГРН 1037825013467, "Принципал", "Должник", "Клиент", "Выгодоприобретатель") по Договору предоставления банковской гарантии № 331429 от "04" мая 2026 года (именуется также "Основной договор"), заключенному между ПАО "Совкомбанк" и АО "Экодор".
Условия одобряемой сделки содержатся в тексте Договора поручительства № 331429/2 от "04" мая 2026 года.
Текст Договора поручительства № 331429/2 от "04" мая 2026 года (Приложение №2 к решению/протоколу проводимого заочного голосования общего собрания акционеров АО "АБЗ-1" (дата проведения: 03.07.2026 г.)) включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО "АБЗ-1" (дата проведения: 03.07.2026 г.).
Договором поручительства, в том числе предусмотрено:
Поручитель обязуется в полном объеме отвечать перед Банком солидарно с Клиентом, за исполнение Клиентом всех обязательств, которые возникнут в будущем, в том числе обязательств по возмещению любых платежей, неустоек, штрафов, процентов за пользование чужими денежными средствами, судебных расходов по взысканию долга и иных убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Клиентом своих обязательств по Основному договору, который будет заключен между Банком и Клиентом, в том числе по выплате денежных средств по Соглашению о возмещении потерь.
Договор поручительства № 331429/2 от "04" мая 2026 года обеспечивает также любые последствия (включая возврат полученного) в случае признания недействительным (полностью или частично) Основного договора, а также возмещение Банку любых убытков, возникших в связи с заключением и исполнением Основного договора либо признанием его недействительным полностью или в части.
Основной договор заключён, в том числе, на следующих условиях:
Основное обязательство, обеспечиваемое гарантией:
Обязательства КЛИЕНТА по возврату аванса БЕНЕФИЦИАРУ в размере 554 372 805,11 (пятьсот пятьдесят четыре миллиона триста семьдесят две тысячи восемьсот пять) рублей 11 копеек РФ, выплаченного ПРИНЦИПАЛУ БЕНЕФИЦИАРОМ по договору поставки (выполнения работ, оказания услуг) № 25/2026 от 03.04.2026 (далее по тексту – "КОНТРАКТ").
Предмет КОНТРАКТА: Работы по устранению дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части
БЕНЕФИЦИАР: Общество с Ограниченной Ответственностью "Магистраль Северной Столицы", ИНН: 7710884741
Сумма гарантии: 554 372 805,11 (пятьсот пятьдесят четыре миллиона триста семьдесят две тысячи восемьсот пять) рублей 11 копеек РФ
Срок действия гарантии: С даты, указанной в банковской гарантии по 01.02.2027 года включительно
Сумма вознаграждения за предоставление гарантии: 13 633 014,52 (тринадцать миллионов шестьсот тридцать три тысячи четырнадцать) рублей 52 копейки РФ

Порядок уплаты вознаграждения за предоставление гарантии
Дата оплаты За период Сумма платежа
до даты выдачи 05.05.2026 30.06.2026 6 816 507,28 р.
не позднее 30.06.2026 01.07.2026 30.09.2026 2 272 169,08 р.
не позднее 30.09.2026 01.10.2026 31.12.2026 2 272 169,08 р.
не позднее 31.12.2026 01.01.2027 01.02.2027 2 272 169,08 р.
Вознаграждение за предоставление Гарантии уплачивается КЛИЕНТОМ до момента выдачи Гарантии, если иной порядок не будет установлен БАНКОМ или СТОРОНАМИ совместно.
По поручению Клиента оплата комиссионного вознаграждения на счет БАНКА может быть произведена третьим лицом.
Договор поручительства № 331429/2 от "04" мая 2026 года заключён под отлагательным условием (ст. 157 ГК РФ) и вступает в силу с даты, его подписания Сторонами (последней из Сторон), но не ранее даты заключения Основного договора, и действует по 01.02.2030 года включительно.
2. Установить, что заключение, изменение и расторжение Договора поручительства № 331429/2 от "04" мая 2026 года может осуществляться генеральным директором АО "АБЗ-1" и (или) иными уполномоченными им на основании доверенности представителями АО "АБЗ-1" с учетом и в пределах, согласованных/одобренных общим собранием акционеров Общества изменений таких параметров сделки.
3. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" - Калинин Владимир Валентинович, Калинин Михаил Владимирович.
Основание заинтересованности:
- Калинин Владимир Валентинович является членом Совета директоров и контролирующим лицом стороны сделки (Поручителя): Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" (ОГРН: 1027802506742) и одновременно - контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке (Принципала): Акционерного общества "Экодор" (ОГРН 1037825013467);
- Калинин Михаил Владимирович, является членом Совета директоров и генеральным директором стороны сделки (Поручителя): Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" (ОГРН 1027802506742) и одновременно – генеральным директором выгодоприобретателя в сделке (Принципала): Акционерного общества "Экодор" (ОГРН 1037825013467);
а также является сыном Калинина Владимира Валентиновича-контролирующего лица стороны сделки (Поручителя): Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" (ОГРН 1027802506742), контролирующего лица выгодоприобретателя в сделке (Принципала): Акционерного общества "Экодор" (ОГРН 1037825013467).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 53 от 06.07.2026
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01671-D от 16.07.2009; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSN36, дата присвоения 31.07.2012


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Калинин


3.2. Дата 07.07.2026г.