Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  07.07.2026
"Российский акционерный коммерческий дорожный банк"(публичное акционерное общество)
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Российский акционерный коммерческий дорожный банк"(публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739857958
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718011918
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1573
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398; http://www.rdb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 июля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 июля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета Банка.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета Банка.
3. Об избрании Секретаря Совета Банка.
4. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета Банка.
5. Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета Банка.
6. Об избрании членов Комитета по стратегии и развитию Совета Банка.
7. Об избрании Председателя Комитета по стратегии и развитию Совета Банка.
8. Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Банка.
9. Об избрании Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Банка.
10. Рассмотрение Отчета о несоблюдении лимитов и/или достижении сигнальных значений, установленных в Стратегии управления рисками и капиталом ПАО "РосДорБанк".
11. Утверждение новой редакции Стратегии управления рисками и капиталом ПАО "РосДорБанк" на 2026 год.
12. Кадровый вопрос.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления Банка
Г.Ю. Гурин


3.2. Дата 07.07.2026г.