Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  07.07.2026
Открытое акционерное общество "Масложиркомбинат "Краснодарский"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Масложиркомбинат "Краснодарский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350059, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Тихорецкая, д. 5 к
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301597471
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2310043294
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31584-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4951
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования:
В заседании Совета директоров ОАО "МЖК "Краснодарский" приняли участие 5 членов Совета директоров из 5 избранных. Кворум имеется. Результаты голосования:
1. Проведение общего собрания акционеров Общества, утверждение способа принятия решений общим собранием акционеров. Утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
“За” - 5 голоса (100% от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Против” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Воздержался” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
По итогам голосования решение принято.
2. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
“За” - 5 голоса (100% от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Против” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Воздержался” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
По итогам голосования решение принято.
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
“За” - 5 голоса (100% от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Против” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Воздержался” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
По итогам голосования решение принято.
4. Определение цены выкупа акций ОАО "МЖК "Краснодарский" у акционеров - владельцев голосующих акций, предъявивших требование о выкупе принадлежащих им акций.
“За” - 5 голоса (100% от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Против” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Воздержался” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
По итогам голосования решение принято.
5. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении заочного голосования и порядка уведомления акционеров о проведении заочного голосования.
“За” - 5 голоса (100% от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Против” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Воздержался” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
По итогам голосования решение принято.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заочного голосования и порядка ее предоставления.
“За” - 5 голоса (100% от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Против” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Воздержался” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
По итогам голосования решение принято.
7. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
“За” - 5 голоса (100% от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Против” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Воздержался” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
По итогам голосования решение принято.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
“За” - 5 голоса (100% от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Против” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Воздержался” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
По итогам голосования решение принято.
9. Поручение Регистратору Общества выполнение функций счетной комиссии при заочном голосовании.
“За” - 5 голоса (100% от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Против” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Воздержался” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
По итогам голосования решение принято.
10. Назначение Председательствующего общего собрания акционеров.
“За” - 5 голоса (100% от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Против” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Воздержался” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
По итогам голосования решение принято.
11. Установление даты составления списка лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.
“За” - 5 голоса (100% от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Против” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Воздержался” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
По итогам голосования решение принято.
12. Утверждение заключения о крупных сделках.
“За” - 5 голоса (100% от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Против” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Воздержался” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
По итогам голосования решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня заседания:
1.Провести общее собрания акционеров ОАО "МЖК "Краснодарский" (внеочередное).
2.Определить способ принятия решений общим собранием акционеров – заочное голосование.
3.Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 07 августа 2026 г.
4.Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 350059, г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 5, ОАО "МЖК "Краснодарский".
По второму вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня заседания:
Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 14 июля 2026 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: акции обыкновенные.
По третьему вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня заседания:
Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1. О предоставлении согласия Обществом на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору об ипотеке зданий и земельных участков №ДИ7-ЦВ-730750/2021/00007 от 31.07.2025 г. в обеспечение исполнения обязательств ООО "CЗ Зелёная Горка" по кредитным соглашениям: №КС-ЦВ-730750/2021/00007 от 30.09.2021 г., №СНЛ/555123-390400 от 18.09.2023 г., №СНЛ/555123-511797 от 04.12.2023 г, №СНЛ/555124-071614 от 26.03.2024 г., №СНЛ/555124-184234 от 05.06.2024 г., № СНЛ/555125-813590 от 27.02.2025 г., заключенным с Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор).
2. О предоставлении согласия Обществом на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения к договору об ипотеке зданий и земельных участков №ДИ6-ЦН-772324/2023/00062 от 31.07.2025 г. в обеспечение исполнения обязательств ООО "СЗ Пушкинская, дом №1"по кредитным соглашениям №КС-ЦН-772324/2023/00062 от 14.06.2023 г. №КС-ЦН-772324/2023/00063 от 14.06.2023 г., № СНЛ/555124-184300 от 05.06.2024 г., № СНЛ/555125-804315 от 28.02.2025 г., заключённым с Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор).
3. О предоставлении согласия Обществом на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения к договору об ипотеке зданий и земельных участков №СНЛ/555124-184666-307 от 31.07.2025 г. в обеспечение исполнения обязательств ООО "СЗ "Рафстрой" по кредитным соглашениям № СНЛ/555123-333315 от 23.08.2023 г., №СНЛ/555124-184666 от 03.06.2024г. заключенным с Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор).
4. О предоставлении согласия Обществом на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору об ипотеке зданий и земельных участков №ДИ8-ЦН-772324/2023/00079 от 31.07.2025 г. в обеспечение исполнения ООО "СЗ Родина" по кредитным соглашениям: №КС-ЦН-772324/2023/00079 от 15.08.2023 г., №СНЛ/555124-190412 от 07.06.2024 г., заключенным с Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор).
5. О предоставлении согласия Обществом на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору об ипотеке зданий и земельных участков №ДИ5-ЦВ-730750/2023/00009 от 31.07.2026 г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "СЗ "ЮФОИнвест" по кредитным соглашениям: №КС-ЦВ-730750/2023/00009 от 22.05.2023 г., №СНЛ/555124-187559 от 07.06.2024 г., заключенным с Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор).
6. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора об ипотеке зданий и земельных участков, заключаемой между Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор) и Обществом в обеспечение обязательств ООО "СЗ НОВАСтрой" по Кредитному соглашению №СНЛ/555125-743462 от 24.12.2025 г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор) .
7. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора об ипотеке зданий и земельных участков, заключаемой между Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор) и Обществом в обеспечение обязательств ООО "СЗ "НОВАСтрой" по Соглашению о выдаче гарантии №СОГ-IGR25/KDSB/0193 от 24.12.2025 г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор).
8. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора об ипотеке зданий и земельных участков, заключаемой между Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор) и Обществом в обеспечение обязательств ООО "Неофинанс" по Соглашению о выдаче гарантии №СОГ-IGR25/KDSB/0196 от 24.12.2025 г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор).
9. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора об ипотеке зданий и земельных участков, заключаемой между Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор) и Обществом в обеспечение обязательств ООО "СЗ "Зеленая горка" по Кредитному соглашению № СНЛ/555125-678336 от 19.12.2025 г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор).
10. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства между Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор) и Обществом в обеспечение обязательств ООО "СЗ "Зеленая горка" по Кредитному соглашению № СНЛ/555125-678336 от 19.12.2025 г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор).
11. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора об ипотеке зданий и земельных участков, заключаемой между Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор) и Обществом в обеспечение обязательств ООО "СЗ "ЮФОИнвест" по Кредитному соглашению № СНЛ/555126-754157 от 21.01.2026 г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор).
12. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства между Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор) и Обществом в обеспечение обязательств ООО "СЗ "ЮФОИнвест" по Кредитному соглашению № СНЛ/555126-754157 от 21.01.2026 г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор).
13. О предоставлении согласия Обществом на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору об ипотеке зданий и земельных участков №ДИ5-ЦВ-730750/2021/00007 от 28.03.2025 г. в обеспечение исполнения обязательств ООО "CЗ Зелёная Горка" по кредитным соглашениям: №КС-ЦВ-730750/2021/00007 от 30.09.2021 г., №СНЛ/555123-390400 от 18.09.2023 г., №СНЛ/555123-511797 от 04.12.2023 г, №СНЛ/555124-071614 от 26.03.2024 г., №СНЛ/555124-184234 от 05.06.2024 г., № СНЛ/555125-813590 от 27.02.2025г., заключенным с Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор).
14. О предоставлении согласия Обществом на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения к договору об ипотеке зданий и земельных участков №ДИ4-ЦН-772324/2023/00062 от 28.03.2025г. в обеспечение исполнения обязательств ООО "СЗ Пушкинская, дом №1"по кредитным соглашениям №КС-ЦН-772324/2023/00062 от 14.06.2023 г. №КС-ЦН-772324/2023/00063 от 14.06.2023 г., № СНЛ/555124-184300 от 05.06.2024 г., № СНЛ/555125-804315 от 28.02.2025 г., заключённым с Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор).
15. О предоставлении согласия Обществом на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения к договору об ипотеке зданий и земельных участков №СНЛ/555124-184666-305 от 28.03.2025г. в обеспечение исполнения обязательств ООО "СЗ "Рафстрой" по кредитным соглашениям №СНЛ/555123-333315 от 23.08.2023 г., №СНЛ/555124-184666 от 03.06.2024г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор).
16. О предоставлении согласия Обществом на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору об ипотеке зданий и земельных участков №ДИ5-ЦН-772324/2023/00079 от 28.03.2025г. в обеспечение исполнения ООО "СЗ Родина" по кредитным соглашениям: №КС-ЦН-772324/2023/00079 от 15.08.2023 г., №СНЛ/555124-190412 от 07.06.2024 г., заключенным с Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор).
17. О предоставлении согласия Обществом на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору об ипотеке зданий и земельных участков №ДИ3-ЦВ-730750/2023/00009 от 28.03.2025г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "СЗ "ЮФОИнвест" по кредитным соглашениям: №КС-ЦВ-730750/2023/00009 от 22.05.2023 г., №СНЛ/555124-187559 от 07.06.2024 г., заключенным с Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор).
18. О предоставлении согласия Обществом на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения к договору об ипотеке зданий и земельных участков № СНЛ/555125-804315-З06 от 31.07.2025г. в обеспечение исполнения обязательств ООО "СЗ Пушкинская, дом №1"по кредитному соглашению №СНЛ/555125-804315 от 28.02.2025г., заключённому с Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор).
19. О предоставлении согласия Обществом на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору об ипотеке зданий и земельных участков №СНЛ/555125-813590-З08 от 31.07.2025 г. в обеспечение исполнения обязательств ООО "CЗ Зелёная Горка" по кредитному соглашению № СНЛ/555125-813590 от 27.02.2025г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор).
20. О последующем одобрении ранее согласованной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды земельного участка.
21. О последующем одобрении ранее согласованной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды земельного участка.
22. О последующем одобрении ранее согласованной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды земельного участка.
23. О последующем одобрении ранее согласованной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи земельного участка.
24. О последующем одобрении ранее согласованной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи земельного участка.
25. О последующем одобрении ранее согласованной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи земельного участка.
26. О последующем одобрении ранее согласованной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи земельного участка.
27. О последующем одобрении ранее согласованной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи земельного участка.
По четвертому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня заседания:
Определить в соответствии со ст. 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" цену выкупа акций ОАО "МЖК "Краснодарский", в связи с возникновением у акционеров - владельцев голосующих акций права требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, в размере 10,39 руб. (десять рублей 39 копеек) за одну обыкновенную акцию, исходя из рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком – Общество с ограниченной ответственностью "Кастор Консалтинг" (ИНН: 7743225769, ОГРН: 1177746972127, место нахождения: 125502, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Ховрино, ул. Петрозаводская, д. 9, к. 2, помещ. 8/1 (Отчет № КК-26-04-11 от 04 мая 2026 г.)).
По пятому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня заседания:
1. Утвердить текст сообщения о проведении заочного голосования ОАО "МЖК "Краснодарский" (Приложение № 1).
2. Утвердить следующий порядок уведомления акционеров о проведении заочного голосования: в срок не позднее чем за 21 день до даты окончания приема бюллетеней для голосования сообщение о проведении заочного голосования должно быть опубликовано на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - info.kmgk.ru.
По шестому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня заседания:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заочного голосования:
• выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО "МЖК "Краснодарский" № 03/07 от 06.07.2026 г.;
• текст сообщения о проведении заочного голосования;
• бюллетень для голосования;
• заключение о крупных сделках;
• проекты решений по вопросам повестки дня заочного голосования;
• расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний завершенный отчетный период;
• отчет независимого оценщика Общества с ограниченной ответственностью "Кастор Консалтинг" (ИНН: 7743225769, ОГРН: 1177746972127, место нахождения: 125502, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Ховрино, ул. Петрозаводская, д. 9, к. 2, помещ. 8/1 (Отчет № КК-26-04-11 от 04 мая 2026 г.)) о рыночной стоимости одной обыкновенной акции ОАО "МЖК "Краснодарский";
Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов): лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования, и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования по адресу: 350059, г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 5, приемная, в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
По седьмому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня заседания:
Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня заочного голосования (Приложение № 2). Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить решения, одобренные Советом директоров.
По восьмому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня заседания:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня заочного голосования (Приложение № 3).
Утвердить способ подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Бюллетень для голосования направить заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее, чем за 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены акционерами по адресу местонахождения Общества: 350059, г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 5, ОАО "МЖК "Краснодарский".
По девятому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня заседания:
Выполнение функций счетной комиссии на общем собрании акционеров поручить регистратору Общества – Акционерному обществу "Новый регистратор" (ОГРН: 1037719000384, юридический адрес: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт/пом/ком 2/VI/32). Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с регистратором.
По десятому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня заседания:
Уполномочить выполнять функции Председательствующего на общем собрании акционеров – Председателя Совета директоров Общества Кремер Надежду Викторовну.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня заседания:
Установить дату составления списка акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, и подавших требования о выкупе Обществом принадлежащих им акций - 14 июля 2026 г., в случае принятия общим собранием акционеров решения о согласии на совершение крупной сделки.
По двенадцатому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня заседания:
Утвердить заключение о крупных сделках ОАО "МЖК "Краснодарский" (Приложение № 4). Заключение о крупных сделках включить в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров решения по вопросу о согласии на совершение крупной сделки.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03 июля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06 июля 2026 года № 03/07.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- номинальная стоимость одной акции: 1 рубль
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации: 1-01-31584-Е, 24.05.1994 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Пестриков


3.2. Дата 07.07.2026г.