Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  07.07.2026
Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125190, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 80К16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700118984
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7712040285
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06692-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8553
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.07.2026

2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента.
2.1. Дата проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента: 07.07.2026.
2.2. Дата составления протокола: 07.07.2026.
2.3. Номер протокола: № 2.
2.4. В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для проведения Совета директоров имеется. Совет директоров ПАО "НПО "Алмаз" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.5. Результаты голосования по вопросам и принятым решениям:

2. По вопросу повестки дня: "Одобрение изменений в коллективный договор".
Формулировка решения:
В соответствии с пп. 50 п. 10.2 ст. 10 Устава ПАО "НПО "Алмаз" одобрить изменения в коллективный договор Общества на период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года, зарегистрированного за номером 30 от 13 января 2026 года,
на условиях в соответствии с прилагаемым проектом изменений в коллективный договор (Приложение № 2 к протоколу Совета директоров).
Результаты голосования:
"ЗА" - 7 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.6. Идентификационные признаки акций:
Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-06692-А
Дата государственной регистрации выпуска: 24.12.2002
ISIN: RU000A0JRAU7
CFI: ESVXFR

Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: привилегированные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Тип акций: А
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-06692-А
Дата государственной регистрации выпуска: 24.12.2002
ISIN: RU000A0JRAV5
CFI: EPXXXR

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.П. Бендерский


3.2. Дата 07.07.2026г.