Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  07.07.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Село Зелёное Холдинг"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Село Зелёное Холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 426028, Удмуртская Республика., г. Ижевск, ул. Маяковского, д. 44, литера Б, кабинет 3, этаж 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1051800787444
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1832043008
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00915-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29364
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное общее собрание участников.
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: заседание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания участников эмитента: 06 июля 2026 г.
Место проведения общего собрания участников эмитента: Российская Федерация, 426028, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Маяковского, д. 44, литер Б, кабинет 3, этаж 2.
Время проведения общего собрания участников эмитента: 10 часов 00 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента: Число голосов, принадлежащих участникам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - 100 % (Сто процентов). Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. Одобрить совершение Обществом крупной сделки.
2. Одобрить совершение Обществом крупной сделки.
3. Одобрить совершение Обществом крупной сделки.
4. Одобрить совершение Обществом крупной сделки.
5. Одобрить совершение Обществом крупной сделки.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 100 % (Сто процентов) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (Ноль) голосов;
"ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По первому вопросу повестки дня решили:
В соответствии с положениями статьи 46 (Крупные сделки) Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", подпункта 17 пункта 14.1.2 устава Общества одобрить заключение взаимосвязанных сделок:
- договора синдицированного кредита, заключенного 29 мая 2026 года между Обществом и АО "МИЛКОМ" в качестве заемщиков, Обществом, ООО "Русская Нива", ООО "Глазовский комбикормовый завод", ООО "Удмуртская птицефабрика", ООО "Птицефабрика Вараксино", ООО "Птицефабрика Менделеевская", АО "МИЛКОМ", ООО "Казанский молочный комбинат", ООО "КОМОС ГРУПП" и ООО "Восточный" в качестве поручителей, ПАО "Сбербанк России", АО "Альфа-Банк" и "Морской банк" (АО) в качестве первоначальных кредиторов, АО "Альфа-Банк" в качестве кредитного управляющего и организатора кредита, на основных условиях, приведенных в Приложении 1 (Основные условия Кредитного договора) к настоящему протоколу ("Кредитный договор"); и
- дополнительных соглашений к соответствующим договорам об открытии счета или соглашений о безакцептном списании в отношении счетов Общества, подлежащих заключению между Обществом, банком, в котором открыт соответствующий счет Общества, в качестве банка счета и АО "Альфа-Банк" в качестве кредитного управляющего, в целях обеспечения обязательств Общества по Кредитному договору на основных условиях, приведенных в Приложении 6 (Основные условия договоров о списании) к настоящему протоколу,
в качестве единой крупной сделки, выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества и превышающей 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной на последнюю отчетную дату.
Настоящее согласие на совершение сделки на условиях, указанных в настоящем решении, действительно в течение 5 (Пяти) лет с даты принятия настоящего решения.
Подтвердить полномочия действовать от имени Общества в качестве генерального директора Общества Шутова Андрея Васильевича, действующего в соответствии с протоколом внеочередного общего собрания участников № 1-24 от 16 января 2024 года на основании трудового договора № б/н от 23 августа 2017 года, или иного уполномоченного им лица, а также Пьянкова Алексея Яковлевича (представителя Общества по доверенности № 18/4-н/18-2023-4-263 от 31 мая 2023 года, выданной Шутовым Андреем Васильевичем в качестве генерального директора Общества) на заключение взаимосвязанных сделок на условиях, изложенных в Приложении 1 (Основные условия Кредитного договора) и Приложении 6 (Основные условия договоров о списании) к настоящему протоколу, а также на определение иных условий, не указанных в них.
2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" - 100 % (Сто процентов) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (Ноль) голосов;
"ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня решили:
В соответствии с положениями статьи 46 (Крупные сделки) Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", подпункта 17 пункта 14.1.2 устава Общества одобрить заключение взаимосвязанных сделок:
- договора синдицированного кредита, заключенного 29 мая 2026 года между Обществом и АО "МИЛКОМ" в качестве заемщиков, Обществом, ООО "Русская Нива", ООО "Глазовский комбикормовый завод", ООО "Удмуртская птицефабрика", ООО "Птицефабрика Вараксино", ООО "Птицефабрика Менделеевская", АО "МИЛКОМ", ООО "Казанский молочный комбинат", ООО "КОМОС ГРУПП" и ООО "Восточный" в качестве поручителей, ПАО "Сбербанк России", АО "Альфа-Банк" и "Морской банк" (АО) в качестве первоначальных кредиторов, АО "Альфа-Банк" в качестве кредитного управляющего и организатора кредита, на основных условиях, приведенных в Приложении 2 (Основные условия поручительства) к настоящему протоколу ("Поручительство"); и
- дополнительных соглашений к соответствующим договорам об открытии счета или соглашений о безакцептном списании в отношении счетов Общества, подлежащих заключению между Обществом, банком, в котором открыт соответствующий счет Общества, в качестве банка счета и АО "Альфа-Банк" в качестве кредитного управляющего, в целях обеспечения обязательств Общества по Поручительству на основных условиях, приведенных в Приложении 6 (Основные условия договоров о списании) к настоящему протоколу,
в качестве крупной сделки, выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества и превышающей 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной на последнюю отчетную дату.
Настоящее согласие на совершение сделки на условиях, указанных в настоящем решении, действительно в течение 5 (Пяти) лет с даты принятия настоящего решения.
Подтвердить полномочия Генерального директора Общества Шутова Андрея Васильевича, действующего в соответствии с протоколом внеочередного общего собрания участников № 1-24 от 16 января 2024 года на основании трудового договора № б/н от 23 августа 2017 года, или иного уполномоченного им лица, а также Пьянкова Алексея Яковлевича (представителя Общества по доверенности) на заключение взаимосвязанных сделок на условиях, изложенных в Приложении 2 (Основные условия поручительства) к настоящему протоколу, а также на определение иных условий, не указанных в них.
3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" - 100 % (Сто процентов) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (Ноль) голосов;
"ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня решили:
В соответствии с положениями статьи 46 (Крупные сделки) Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", подпункта 17 пункта 14.1.2 устава Общества одобрить совершение крупной сделки: соглашения о вознаграждении, заключенного 29 мая 2026 года между Обществом и АО "МИЛКОМ" в качестве заемщиков и АО "Альфа-Банк" в качестве первоначального кредитора, основные условия которого приведены в Приложении 3 (Основные условия Соглашения о вознаграждении (АО Альфа-Банк)) к настоящему протоколу ("Соглашение о вознаграждении (Альфа-Банк)").
Определить, что Соглашение о вознаграждении (Альфа-Банк) является взаимосвязанным со сделками, указанными в вопросе № 1 повестки дня и совместно с ними рассматривается в качестве единой сделки, выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества и превышающей 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной на последнюю отчетную дату.
Подтвердить полномочия Генерального директора Общества Шутова Андрея Васильевича, действующего в соответствии с протоколом внеочередного общего собрания участников № 1-24 от 16 января 2024 года на основании трудового договора № б/н от 23 августа 2017 года, или иного уполномоченного им лица, а также Пьянкова Алексея Яковлевича (представителя Общества по доверенности) на заключение взаимосвязанных сделок на условиях, изложенных в Приложении 1 (Основные условия Кредитного договора), Приложении 6 (Основные условия договоров о списании) и Приложении 3 (Основные условия Соглашения о вознаграждении (АО Альфа-Банк)) к настоящему протоколу, а также на определение иных условий, не указанных в них.
4. Итоги голосования по четвёртому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 100 % (Сто процентов) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (Ноль) голосов;
"ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По четвёртому вопросу повестки дня решили:
В соответствии с положениями статьи 46 (Крупные сделки) Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", подпункта 17 пункта 14.1.2 устава Общества одобрить совершение крупной сделки: соглашения о вознаграждении, заключенного 29 мая 2026 года между Обществом и АО "МИЛКОМ" в качестве заемщиков и ПАО "Сбербанк России" в качестве первоначального кредитора, основные условия которого приведены в Приложении 4 (Основные условия Соглашения о вознаграждении (ПАО Сбербанк)) к настоящему протоколу ("Соглашение о вознаграждении (ПАО Сбербанк)").
Определить, что Соглашение о вознаграждении (ПАО Сбербанк) является взаимосвязанным со сделками, указанными в вопросе № 1 повестки дня и совместно с ними рассматривается в качестве единой сделки, выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества и превышающей 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной на последнюю отчетную дату.
Подтвердить полномочия Генерального директора Общества Шутова Андрея Васильевича, действующего в соответствии с протоколом внеочередного общего собрания участников № 1-24 от 16 января 2024 года на основании трудового договора № б/н от 23 августа 2017 года, или иного уполномоченного им лица, а также Пьянкова Алексея Яковлевича (представителя Общества по доверенности) на заключение взаимосвязанных сделок на условиях, изложенных в Приложении 1 (Основные условия Кредитного договора), Приложении 6 (Основные условия договоров о списании) и Приложении 4 (Основные условия Соглашения о вознаграждении (ПАО Сбербанк)) к настоящему протоколу, а также на определение иных условий, не указанных в них.
5. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 100 % (Сто процентов) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (Ноль) голосов;
"ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По пятому вопросу повестки дня решили:
В соответствии с положениями статьи 46 (Крупные сделки) Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", подпункта 17 пункта 14.1.2 устава Общества одобрить совершение крупной сделки: соглашения о вознаграждении, заключенного 29 мая 2026 года между Обществом и АО "МИЛКОМ" в качестве заемщиков и "Морской банк" (АО) в качестве первоначального кредитора, основные условия которого приведены в Приложении 5 (Основные условия Соглашения о вознаграждении (АО Морской банк)) к настоящему протоколу ("Соглашение о вознаграждении (АО Морской банк)").
Определить, что Соглашение о вознаграждении (АО Морской банк) является взаимосвязанным со сделками, указанными в вопросе № 1 повестки дня и совместно с ними рассматривается в качестве единой сделки, выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества и превышающей 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной на последнюю отчетную дату.
Подтвердить полномочия Генерального директора Общества Шутова Андрея Васильевича, действующего в соответствии с протоколом внеочередного общего собрания участников № 1-24 от 16 января 2024 года на основании трудового договора № б/н от 23 августа 2017 года, или иного уполномоченного им лица, а также Пьянкова Алексея Яковлевича (представителя Общества по доверенности) на заключение взаимосвязанных сделок на условиях, изложенных в Приложении 1 (Основные условия Кредитного договора), Приложении 6 (Основные условия договоров о списании) и Приложении 5 (Основные условия Соглашения о вознаграждении (АО Морской банк)) к настоящему протоколу, а также на определение иных условий, не указанных в них..
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 06 июля 2026 года, Протокол № 8-26.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.
Данная информация является инсайдерской информацией ООО "Село Зелёное Холдинг" в соответствии с утвержденным собственным перечнем информации, относящейся к инсайдерской информации Общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Шутов


3.2. Дата 07.07.2026г.