Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  07.07.2026
Публичное Акционерное Общество Специализированный застройщик "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество Специализированный застройщик "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115088, г. Москва, проезд 2-Й Южнопортовый, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700412970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723302535
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01767-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров: В заседании участвовало 6 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. "ЗА" - 6 (шесть) голосов;
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 (ноль) голосов.
2. "ЗА" - 6 (шесть) голосов;
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 (ноль) голосов.
3. "ЗА" - 6 (шесть) голосов;
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 (ноль) голосов.

2.3.Содержание решений:
1. Одобрить сделку, подлежащую одобрению Советом директоров в соответствии с положениями устава Общества, а именно: Договор № 5018 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26.12.2025 г., заключённый между Публичным акционерным обществом Специализированный застройщик "Южный речной порт" (ПАО СЗ "ЮРП") (Заемщик) и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (ПАО Сбербанк) (Кредитор), далее также именуемый "Договор", на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу заседания Совета директоров Общества (далее – Протокол).
2. Одобрить сделку, подлежащую одобрению Советом директоров Общества в соответствии с положениями устава Общества, а именно: Дополнительное соглашение № 1 от 26 февраля 2026 г. к Договору № 5018 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26.12.2025 г., заключённое между Публичным акционерным обществом Специализированный застройщик "Южный речной порт" (ПАО СЗ "ЮРП") (Заемщик) и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (ПАО Сбербанк) (Кредитор), далее также именуемое "Дополнительное соглашение №1 к Договору", на условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу (Дополнительное соглашение №1 к Договору вносит в Договор изменения технического характера).
3. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 2 от 05 мая 2026 г. к Договору № 5018 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26.12.2025 г., заключённого между Публичным акционерным обществом Специализированный застройщик "Южный речной порт" (ПАО СЗ "ЮРП") (Заемщик) и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (ПАО Сбербанк) (Кредитор), далее также именуемого "Дополнительное соглашение №2 к Договору", на условиях, указанных в Приложении № 3 к настоящему Протоколу. Дополнительным соглашением №2 к Договору увеличилась сумма кредита (лимит задолженности) по Договору с 9.450.000.000,00 руб. до 10.450.612.000,00 руб., то есть произошло увеличение суммы кредита (лимита задолженности) на 1.000.612.000,00 руб. за счет увеличения количества траншей кредитной линии (добавлен Транш №9).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 июля 2026 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 9/2026 от 07 июля 2026 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Арестов


3.2. Дата 07.07.2026г.