Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  07.07.2026
Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191124, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800000084
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831000122
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00328-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=75
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания (заочного голосования) совета директоров эмитента: кворум по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
О внесении изменений № 1 в Положение о Комитете по аудиту Совета Директоров Открытого акционерного общества "Акционерный Банк "РОССИЯ" (ОАО "АБ "РОССИЯ").

Решили:
Утвердить изменения № 1 в Положение о Комитете по аудиту Совета Директоров Открытого акционерного общества "Акционерный Банк "РОССИЯ" (ОАО "АБ "РОССИЯ"), утвержденное Советом Директоров (Протокол от 23.06.2014 № 03-06/14), согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

Результаты голосования: "за" - 7 (семь) голосов; "воздержался" - 0 (ноль) голосов; "против" - 0 (ноль) голосов.
2.3. Дата проведения заседания (дата окончания приема опросных листов) совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03.07.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания (заочного голосования) совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06.07.2026, Протокол № 01-07/26.


3. Подпись
3.1. Руководитель направления Управления корпоративных процедур и корпоративной отчетности (Доверенность № 00.04/13/635/24 от 05.11.2024)
Румянцева Наталия Сергеевна


3.2. Дата 07.07.2026г.