Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  07.07.2026
Акционерное общество "Саранский завод автосамосвалов"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество
"Саранский завод автосамосвалов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1021301061869
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 1325035424
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55362-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4321
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 06.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров АО "САЗ": 7 (Семь) человек.
Приняло участие 6 (шесть) членов Совета директоров.
Общее количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ "Об акционерных обществах" по четвертому, пятому, шестому вопросам - 6 (Шесть) человек.
Общее количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ "Об акционерных обществах" по седьмому вопросу – 7 (Семь) человек
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 (Пять) голосов;
"ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 (Пять) голосов;
"ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 (Пять) голосов;
"ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 6 (Шесть) голосов;
"ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (Ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
"1. Определить цену (денежную оценку) имущества (услуг, работ, прав, обязательств) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность: Генеральному соглашению от 01.01.2025 г. между АО "САЗ" и …..(Генеральное соглашение 1) в редакции заключенного Дополнительного соглашения в размере, указанном в Приложении 1.
2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению 1 на условиях, указанных в Приложении 1".

По итогам голосования по пятому вопросу принято решение:
"1. Определить цену (денежную оценку) имущества (услуг, работ, прав, обязательств) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность: Генеральному соглашению от 01.01.2025 г. между АО "САЗ" и ….. (Генеральное соглашение 2) в редакции заключенного Дополнительного соглашения в размере, указанном в Приложении 2.
2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению 2 на условиях, указанных в Приложении 2"

По итогам голосования по шестому вопросу принято решение:
"1. Определить цену (денежную оценку) имущества (услуг, работ, прав, обязательств) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность: Генеральному соглашению от 01.01.2025 г. между АО "САЗ" и….. (Генеральное соглашение 3) в редакции заключенного Дополнительного соглашения в размере, указанном в Приложении 3.
2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению 3 на условиях, указанных в Приложении 3".

По итогам голосования по седьмому вопросу принято решение:
"1. Определить цену (денежную оценку) имущества (услуг, работ, прав, обязательств) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность: Генеральному соглашению от 01.01.2025 г. между АО "САЗ" и….. (Генеральное соглашение 4) в редакции заключенного Дополнительного соглашения в размере, указанном в Приложении 4.
2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению 4 на условиях, указанных в Приложении 4".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.07.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.07.2026, Протокол №б/н

•

3. Подпись

3.1. Управляющий директор АО "САЗ" …..
(подпись)
3.2. Дата “ 07 ” июля 20 26 г. М.П.