Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  07.07.2026
Акционерное общество Институт "Прикладной биохимии и машиностроения"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Институт "Прикладной биохимии и машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700136958
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7711055120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06959-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Количественный состав Совета директоров - семь членов. В заочном голосовании приняли участие все 7 членов Совета директоров Анисимов Сергей Александрович, Беломестный Антон Витальевич, Дорожкина Нелли Викторовна, Мамкаева Любовь Валентиновна, Чуприков Евгений Иванович, Никифоров Сергей Николаевич, Мельник Игорь Александрович. Кворум для принятия Советом директоров решения имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам:

По первому вопросу: Избрание Председателя Совета директоров АО "Биохиммаш".
Итоги голосования:
"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решили:
Избрать Председателем Совета директоров АО "Биохиммаш" Анисимова Сергея Александровича.
Решение принято единогласно.

По второму вопросу: Избрание секретаря Совета директоров АО "Биохиммаш".
Итоги голосования:
"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решили:
Избрать секретарем Совета директоров АО "Биохиммаш" Погребняк Анну Владимировну
Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения/дата окончания срока приема опросных листов: 07 июля 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров №4/26 от 07 июля 2026 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции , государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06959-А ; дата регистрации выпуска/дата присвоения регистрационного номера - 26.05.1994/22.03.2018, регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-06959-A-001D дата его регистрации: 20.02.2025 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.С. Карташов


3.2. Дата 07.07.2026г.