Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  07.07.2026
Публичное акционерное общество "Абрау – Дюрсо"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Абрау – Дюрсо"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117186, г. Москва, проспект Севастопольский, д. 43А к. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077757978814
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7727620673
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12500-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517 ; https://abraudurso.e-disclosure.ru; http://www.abraudurso.ru/investors#
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203):
2.1.1. По третьему вопросу повестки дня заочного голосования совета директоров "Предоставление в соответствии с главой X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" согласия на совершение взаимосвязанных сделок":
Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, составляет 9 (Девять).
Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании, составляет 9 (Девять).
Кворум имелся.
Результат (итог) голосования:
"ЗА" – 9 (Девять) голосов;
"ПРОТИВ" – 0 (Ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.

2.1.2. По четвертому вопросу повестки дня заочного голосования совета директоров "Предоставление в соответствии с главой X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" согласия на совершение сделки":
Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, составляет 9 (Девять).
Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании, составляет 9 (Девять).
Кворум имелся.
Результат (итог) голосования:
"ЗА" – 9 (Девять);
"ПРОТИВ" – 0 (Ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По третьему вопросу повестки дня заочного голосования совета директоров:
Предоставить согласие на совершение Обществом взаимосвязанных сделок в соответствии с главой X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" - договоров поручительства.
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

2.2.2. По четвертому вопросу повестки дня заочного голосования совета директоров:
Предоставить согласие на совершение ПАО "Абрау – Дюрсо" в соответствии с главой X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделки - договора поручительства.
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.07.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.07.2026, № 10/2026.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Зарицкая


3.2. Дата 07.07.2026г.