Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  07.07.2026
Акционерное общество "Ставропольнефтегеофизика"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ставропольнефтегеофизика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, д. 42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601937841
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2634011976
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31815-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2634011976
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме проведенного совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
в заочном голосовании из 8 членов совета директоров приняли участие 6 членов совета директоров.
Кворум для принятия решений имеется.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня
"за" – 6; "против" – нет; "воздержался" – нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принятое решение по 2 вопросу повестки дня "Об избрании Генерального директора Общества"
2.2.1. Избрать Панченко Алексея Ивановича на должность Генерального директора Общества с 10 июля 2026 года (первый день полномочий).
2.2.2. Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором Общества Панченко Алексеем Ивановичем в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу.
2.2.3. В соответствии с п. 9.8. ст. 9 Устава Общества уполномочить члена Совета директоров Общества Кузьминых Михаила Юрьевича подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества Панченко Алексеем Ивановичем.
2.3. Доля участия Панченко Алексея Ивановича в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: отсутствует.
2.4. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты решения (дата окончания приема бюллетеней - документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров) – 03.07.2026
2.5. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06.07.2026 Протокол № 06/2026


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Операционный директор А.И. Панченко
3.2. Дата: 07.07.2026