Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  06.07.2026
Публичное акционерное общество "Селигдар"
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Селигдар"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678901, Республика Саха (Якутия), у. Алданский, г. Алдан, ул. 26 Пикет, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1071402000438
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1402047184
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32694-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, http://www.seligdar.ru.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 06.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.07.2026;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 07.07.2026;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении дивидендной политики ПАО "Селигдар".
2. Об утверждении соглашений о целях по ключевым показателям эффективности деятельности (KПЭД) высших менеджеров ПАО "Селигдар" на 2026 год.
3. О последующем одобрении сделки по выпуску цифровых финансовых активов согласно решению № SGDR-2-GPTB-072026-00005 (Гибридное цифровое право) от 01.07.2026 через оператора информационной системы АО "Альфа-Банк".
4. О согласии на совершение сделок по выпуску цифровых финансовых активов на информационной платформе АО "АЛЬФА-БАНК".
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.

3. Подпись
3.1. Начальник управления корпоративных отношений ПАО "Селигдар"
(доверенность №2 от 09.01.2025) Е.В. Титова

3.2. Дата “ 06 ”
июля 20 26 г. М.П.