Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  06.07.2026
Публичное акционерное общество "Донской завод радиодеталей"
Сообщение
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Донской завод радиодеталей"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Россия, 301750, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10
1.3.ОГРН эмитента 1027101373738
1.4.ИНН эмитента 7114001610
1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02677-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.alunddzrd.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=5496
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 06.07.2026

2.Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 06.07.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10.07.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании лица, председательствующего на проводимом заседании совета директоров.
2. Об избрании председателя совета директоров ПАО "Донской завод радиодеталей".
3. О назначении секретаря совета директоров ПАО "Донской завод радиодеталей".
4. О прекращении полномочий членов правления ПАО "Донской завод радиодеталей".
5. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации.
6. О формировании комитета по аудиту совета директоров ПАО "Донской завод радиодеталей".
7. Об избрании председателя комитета по аудиту совета директоров ПАО "Донской завод радиодеталей".
8. О назначении должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, и об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с данным лицом.
9. Об утверждении внутреннего документа ПАО "ДЗРД".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Гусев В.Н.
(подпись)
3.2.Дата " 06 июля 20 26 г. М.П.