Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  06.07.2026
Публичное акционерное общество "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624760, Свердловская обл., Верхнесалдинский район, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600784011
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6607000556
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30202-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1641; http://www.vsmpo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2026 года.
Место проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, д. 12, Дом книги.
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: с 14:00.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросам повестки дня № 1-7, 10.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании – 11 529 538.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров" – 11 529 538.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 10 502 289 (91,09028 %).
Кворум по данным вопросам имелся.
Кворум по вопросу № 8:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня: – 103 765 842.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров": – 103 765 842.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня: – 94 520 601 (91.09028 %).
Кворум по данному вопросу имелся.
Кворум по вопросу № 9:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня: – 11 529 538.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров": – 11 396 778.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня: – 10 502 289 (92.15139 %).
Кворум по данному вопросу имелся.
2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" за 2025 год.
3. Об утверждении Устава ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" в новой редакции.
4. Об утверждении Положения О Совете директоров ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" в новой редакции.
5. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" по результатам отчетного 2025 года.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА".
7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА".
8. Об избрании членов Совета директоров ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА".
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА".
10. О назначении аудиторской организации ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопросы повестки дня:
1. Об утверждении годового отчета ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" за 2025 год.
Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: "За" - 10 502 023 (99,99747 %); "Против" - 50 (0,00048 %); "Воздержался" - 45 (0.00043 %). Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: "Утвердить годовой отчет ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" за 2025 год".
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" за 2025 год.
Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: "За" - 10 502 054 (99.99776 %); "Против" - 21 (0.00020 %); "Воздержался" - 43 (0.00041 %). Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" за 2025 год".
3. Об утверждении Устава ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" в новой редакции.
Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: "За" - 10 501 446 (99.99197 %); "Против" - 355 (0.00338 %); Воздержался" - 317 (0.00302 %).
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Утвердить Устав ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" в новой редакции".
4. Об утверждении Положения О Совете директоров ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" в новой редакции.
Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: "За" - 10 501 337 (99.99094); "Против" - 651 (0.00620 %); "Воздержался" - 130 (0.00124 %). Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Утвердить Положение О Совете директоров ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" в новой редакции".
5. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" по результатам отчетного 2025 года.
Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: "За" - 10 500 239 (99.98048); "Против" - 1 877 (0.01787 %); "Воздержался" - 2 (0.00002 %). Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: [Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102].
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА".
Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: "За" - 10 500 368 (99.98171 %); "Против" - 1 376 (0.01310 %); "Воздержался" - 374 (0.00356 %).
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
[Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102].
7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА".
Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: "За" - 10 500 700 (99.98487 %); "Против" - 1 022 (0.00973 %); "Воздержался" - 396 (0.00377 %).
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
[Раскрытие информации о сделках эмитента ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102].
8. Об избрании членов Совета директоров ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"
При голосовании по вопросу № 8 с формулировкой решения: "Избрать Совет директоров ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" в следующем составе" кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ Ф.И.О. Количество кумулятивных голосов
1. Кандидат 1* - 10 500 323;
2. Кандидат 2* - 10 500 305;
3. Кандидат 3* - 10 500 305;
4. Кандидат 4* - 10 500 305;
5. Кандидат 5* - 10 503 335;
6. Кандидат 6* - 10 503 044;
7. Кандидат 7* - 10 500 305;
8. Кандидат 8* - 10 501 124;
9. Кандидат 9* - 10 500 617.
*Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.
"ПРОТИВ" всех кандидатов – 5 681.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам – 2 655.
Решение принято.
На основании итогов голосования избраны: [Раскрытие информации о сделках эмитента ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102].
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" в следующем составе:
Голоса распределились следующим образом.
№ ФИО кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. НЕДЕЙСТ.
1. Кандидат 1* 10 501 746 350 22 0
2. Кандидат 2* 10 501 746 351 21 0
3. Кандидат 3* 10 501 722 374 22 0
4. Кандидат 4* 10 501 722 374 22 0
5. Кандидат 5* 10 501 472 624 22 0
*Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.
На основании итогов голосования избраны: [Раскрытие информации о сделках эмитента ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102].
10. О назначении аудиторской организации ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА".
Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: "За" - 10 501 820 (99.99553 %); "Против" - 252 (0.00240 %); "Воздержался" - 46 (0.00044 %).
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Назначить аудиторской организацией ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" Акционерное общество "Кэпт", г. Москва, ИНН 7702019950".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03.07.2026, без номера.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, ISIN RU0009100291. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-30202-D, зарегистрирован 11.11.2004 ФСФР России.


3. Подпись
3.1. Заместитель руководителя Аппарата Совета директоров (доверенность от 26.02.2026 № 16-26)
С.В. Муравьева


3.2. Дата 06.07.2026г.