Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  06.07.2026
Акционерное общество "Машиностроительный завод "Маяк"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Машиностроительный завод "Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700319954
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719024042
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06226-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7619
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1.вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое
(очередное), внеочередное): годовое (очередное)

2.2.форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента
(собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание.
Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием


2.3.дата, место, время проведения общего собрания участников
(акционеров) эмитента:

дата проведения: 30.06.2026

место проведения: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова д. 31, АО "МЗ "Маяк"
время проведения: 12-00

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 105318, г.
Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, АО "МЗ "Маяк"


2.4.сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум имеется


2.5.повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.*.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025
год.*
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление)
дивидендов) по результатам 2025 года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. О внесении изменений в Устав Общества.


2.6.результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания
участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и
формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров)
эмитента по указанным вопросам:

ВОПРОС № 1
Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.*.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному
вопросу повестки дня - 638 250.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24
Положения* - 638 250.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего
собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 449 789, что
составляет 70,47 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по
данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным
основаниям, предусмотренным Положением* - 0
"ЗА" - 449 789 голосов (100,00%)

"ПРОТИВ" - 0 голосов (0,00%)

"Воздержался" - 0 голосов ( 0,00%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Утвердить годовой отчет АО "МЗ "Маяк" за 2025 год.

ВОПРОС № 2
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.*
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному
вопросу повестки дня - 638 250.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24
Положения* - 638 250.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего
собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 449 789, что
составляет 70,47 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по
данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным
основаниям, предусмотренным "ЗА" - 449 789 голосов (100,00%)

"ПРОТИВ" - 0 голосов (0,00%)

"Воздержался" - 0 голосов ( 0,00%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "МЗ "Маяк" за
2025 год.

ВОПРОС № 3
Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление)
дивидендов) по результатам 2025 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному
вопросу повестки дня - 638 250.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24
Положения* - 638 250.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего
собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 449 789, что
составляет 70,47 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по
данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным
основаниям, предусмотренным Положением* - 0
"ЗА" - 449 773 голоса (99,996443%)

"ПРОТИВ" - 16 голосов (0,003557%)

"Воздержался" - 0 голосов ( 0,00%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Прибыль (убыток) Общества по результатам 2025 финансового года не
распределять, дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям
– не начислять (не объявлять) и не выплачивать; дивиденды по
привилегированным акциям типа А – не начислять (не объявлять) и не
выплачивать.

ВОПРОС № 4
Избрание членов совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному
вопросу повестки дня - 4 467 750.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24
Положения*- 4 467 750.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего
собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 3 148 523, что
составляет 70,47 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по
данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным
основаниям, предусмотренным Положением* - 0
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

По первому кандидату в члены совета директоров – "За" - 449 773 голоса

По второму кандидату в члены совета директоров - "За" - 449 773 голоса

По третьему кандидату в члены совета директоров - "За" - 449 773 голоса

По четвертому кандидату в члены совета директоров - "За" - 449 773
голоса

По пятому кандидату в члены совета директоров - "За" - "За" - 449 773
голоса

По шестому кандидату в члены совета директоров - "За" - "За" - 449 773
голоса

По седьмому кандидату в члены совета директоров - "За" - "За" - 449 773
голоса

Против – 0 голосов

Воздержался – 112 голосов



РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать членами Совета директоров ОАО "МЗ Маяк" на срок до проведения
следующего годового общего собрания акционеров Общества:

Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. N
1102

ВОПРОС № 5
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному
вопросу повестки дня - 638 250.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24
Положения* - 638 250.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего
собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 449 789, что
составляет 70,47 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по
данному вопросу имелся
Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. N
1102.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным
основаниям, предусмотренным Положением* - 0

"ЗА" - 449 789 голосов (100,00%)

"ПРОТИВ" - 0 голосов (0,00%)

"Воздержался" - 0 голосов ( 0,00%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. N
1102.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным
основаниям, предусмотренным Положением* - 0

"ЗА" - 449 789 голосов (100,00%)

"ПРОТИВ" - 0 голосов (0,00%)

"Воздержался" - 0 голосов ( 0,00%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. N
1102.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным
основаниям, предусмотренным Положением* - 0

"ЗА" - 449 789 голосов (100,00%)

"ПРОТИВ" - 0 голосов (0,00%)

"Воздержался" - 0 голосов ( 0,00%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Избрать состав ревизионной комиссии АО "МЗ Маяк" в количестве 3-х
человек из числа представленных в прилагаемом списке кандидатур, на срок
до проведения следующего годового общего собрания акционеров Общества:
Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. N
1102.

ВОПРОС № 6
Назначение аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному
вопросу повестки дня - 638 250.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24
Положения* - 638 250.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего
собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 449 789, что
составляет 70,47 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по
данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным
основаниям, предусмотренным Положением* - 0


"ЗА" - 449 789 голосов (100,00%)

"ПРОТИВ" - 0 голосов (0,00%)

"Воздержался" - 0 голосов ( 0,00%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Назначить аудиторской организацией Общества для проведения обязательного
ежегодного аудита Общества по итогам 2026 финансово-хозяйственного года
Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ-НТ" (ООО "АУДИТ-НТ"),
ИНН 7730141279, ОГРН 1027739590493.

ВОПРОС № 7
О внесении изменений в Устав Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному
вопросу повестки дня - 638 250.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24
Положения* - 638 250.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего
собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 449 789, что
составляет 70,47 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по
данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным
основаниям, предусмотренным Положением* - 0


"ЗА" - 449 773 голоса (99,996443%)

"ПРОТИВ" - 0 голосов (0,00%)

"Воздержался" - 16 голосов ( 0,003557%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Изложить п. 2.5 Устава Общества в следующей редакции: 2.5. Место
нахождения Общества: 105318, Российская Федерация, г. Москва.


2.7.дата составления и номер протокола общего собрания участников
(акционеров) эмитента: 03.07.2026, Протокол № б/н

2.8.идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых
имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Акции обыкновенные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-06226-A

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.09.1994г.

Привилегированная акция типа А

Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-06226-A

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.09.1994г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Митрошин


3.2. Дата 06.07.2026г.