Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  06.07.2026
Акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614056, Пермский кр., г. Пермь, ул. Соликамская, зд. 293
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901512339
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5907016890
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30489-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.07.2026г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: начало в 14:00 дата 13.07.2026г. Форма проведения заседания совета директоров — очная, путем совместного присутствия.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Вопрос повестки дня № 1: О возложении обязанностей ( полномочий ) Председателя СД в его отсутствие на одного из членов СД .
2. Вопрос повестки дня № 2: Избрание способа подтверждений принятых решений и оформление протоколов заседаний СД в отсутствие председателя СД.
3. Вопрос повестки дня № 3: Определение приоритетных направлений деятельности АО "Камтэкс-Химпром" в условиях отсутствия в свободной продаже основного сырья — ортоксилола в достаточном количестве для безубыточной работы предприятия.
4. Вопрос повестки дня № 4: Определение размера оплаты услуг аудитора.
5. Вопрос повестки дня № 5: Назначение лица, ответственного за взаимодействие с аудитором общества.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-30489-D, дата государственной регистрации выпуска – 19 мая 1999 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.О. Бреднева


3.2. Дата 06.07.2026г.