Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  06.07.2026
Публичное акционерное общество "Элемент"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Элемент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 12 офис № этаж 20, пом. 2024
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700245532
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703014282
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16673-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38265
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров (далее – Заседание): 30 июня 2026 г. 11:00 по московскому времени.
Место проведения Заседания: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Количество голосов, которыми обладали акционеры ПАО "Элемент", участвовавшие в Заседании: 455 236 451 219, что составляет 96,9154141% от общего количества голосов, которыми обладали акционеры ПАО "Элемент" (на дату определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений на Заседании). Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров и по всем вопросам повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета ПАО "Элемент" за 2025 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Элемент" за 2025 год.
3) Распределение прибыли ПАО "Элемент" (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года.
4) Избрание членов Совета директоров ПАО "Элемент".
5) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "Элемент".
6) Назначение аудиторской организации ПАО "Элемент".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

ВОПРОС № 1. Утверждение годового отчета ПАО "Элемент" за 2025 год.

"ЗА" 455 224 602 219 | 99,9974%
"ПРОТИВ" 44 000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 11 805 000

Принятое решение:
1. Утвердить годовой отчет ПАО "Элемент" за 2025 год.

ВОПРОС № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Элемент" за 2025 год.

"ЗА" 455 225 462 219 | 99,99759%
"ПРОТИВ" 3 000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 10 986 000

Принятое решение:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Элемент" за 2025 год.

ВОПРОС № 3. Распределение прибыли ПАО "Элемент" (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года.

"ЗА" 455 213 233 219 | 99,9949%
"ПРОТИВ" 21 821 000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 397 000

Принятое решение:
3.1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО "Элемент" по результатам 2025 года:
3.1.1. Направить часть чистой прибыли в размере 72 820 413 руб. руб. 61 коп. на формирование резервного фонда ПАО "Элемент".
3.1.2. Часть чистой прибыли в размере 1 383 587 858 руб. 66 коп. оставить нераспределенной.
3.2. Дивиденды акционерам ПАО "Элемент" по результатам 2025 отчетного года не выплачивать (не объявлять).

ВОПРОС № 4. Избрание членов Совета директоров ПАО "Элемент".

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Заседания кумулятивные голоса распределились следующим образом:
"ЗА":
*846 643 530 884
*846 771 531 384
*846 636 496 384
*259 452 356 944
*9 334 383
*259 452 245 944
*259 452 337 944
*259 452 527 944
*259 453 346 444
*259 448 534 264
"ПРОТИВ в отношении всех кандидатов" 9 009 000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов" 267 822 000

Принятое решение:
4. Избрать Совет директоров ПАО "Элемент" в следующем составе:
1. *;
2. *;
3. *;
4. *;
5. *;
6. *;
7. *;
8. *;
9. *.

ВОПРОС № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "Элемент".

По кандидатуре №1 - *:
"ЗА" 455 206 479 219 | 99,99342%
"ПРОТИВ" 379 000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 29 593 000
По кандидатуре №2 - *:
"ЗА" 455 206 408 219 | 99,9934%
"ПРОТИВ" 946 000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 29 097 000
По кандидатуре №3 - *:
"ЗА" 455 206 409 219 | 99,9934%
"ПРОТИВ" 1 007 000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 29 035 000

Принятое решение:
5. Избрать Ревизионную комиссию ПАО "Элемент" в следующем составе:
1. *;
2. *;
3. *.

ВОПРОС № 6. Назначение аудиторской организации ПАО "Элемент".

"ЗА" 455 219 748 219 | 99,99633%
"ПРОТИВ" 560 000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 16 143 000

Принятое решение:
6. Назначить аудиторской организацией ПАО "Элемент" для проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2026 год по российским стандартам бухгалтерского учета ООО "Пачоли" (ИНН: 7729142599).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Элемент" от 3 июля 2026 года № 2оса-2026.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции именные обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения 1-01-16673-A от 04.06.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A102093, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.

* Сведения не раскрываются эмитентом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".


3. Подпись
3.1. Президент
О.Ю. Хазов


3.2. Дата 06.07.2026г.