Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  06.07.2026
Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "БАЗИС"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "БАЗИС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109316, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Текстильщики, проезд Остаповский, д. 22, стр. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700345220
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9722103241
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36413-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39611 ; https://basis.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения заседания: "30" июня 2026 года;
Место проведения заседания: город Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 17, подъезд 2, этаж цокольный, Конференц-зал БЦ "Калибр".
Время проведения заседания: 14:00 (по московскому времени).

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вопросу повестки дня № 1 "О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2025 финансового года":

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 165 000 000 (Сто шестьдесят пять миллионов).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров", по данному вопросу повестки дня: 165 000 000 (Сто шестьдесят пять миллионов).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 135 898 530 (Сто тридцать пять миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч пятьсот тридцать), что составляет 82.36274% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня № 2 "Об избрании членов Совета директоров Общества":

Голосование по данному вопросу осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 1 815 000 000 (Один миллиард восемьсот пятнадцать миллионов).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров", по данному вопросу повестки дня: 1 815 000 000 (Один миллиард восемьсот пятнадцать миллионов).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 1 494 883 830 (Один миллиард четыреста девяносто четыре миллиона восемьсот восемьдесят три тысячи восемьсот тридцать), что составляет 82.36274% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня № 3 "Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества":

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 165 000 000 (Сто шестьдесят пять миллионов).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров", по данному вопросу повестки дня: 163 326 530 (Сто шестьдесят три миллиона триста двадцать шесть тысяч пятьсот тридцать).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 135 898 530 (Сто тридцать пять миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч пятьсот тридцать), что составляет 83.20664% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня № 4 "О назначении аудиторской организации Общества для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год (включая промежуточную отчетность)":

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 165 000 000 (Сто шестьдесят пять миллионов).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров", по данному вопросу повестки дня: 165 000 000 (Сто шестьдесят пять миллионов).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 135 898 530 (Сто тридцать пять миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч пятьсот тридцать), что составляет 82.36274% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня № 5 "О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 1 квартала 2026 финансового года":

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 165 000 000 (Сто шестьдесят пять миллионов).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров", по данному вопросу повестки дня: 165 000 000 (Сто шестьдесят пять миллионов).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 135 898 530 (Сто тридцать пять миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч пятьсот тридцать), что составляет 82.36274% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня № 6 "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительного соглашения №2 к Договору займа №2081-25-086 от 31 июля 2025 года между Обществом и ООО "БАЗИС":

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 80 608 000 (Восемьдесят миллионов шестьсот восемь тысяч).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров", по данному вопросу повестки дня: 80 608 000 (Восемьдесят миллионов шестьсот восемь тысяч).

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров: 52 898 530 (Пятьдесят два миллиона восемьсот девяносто восемь тысяч пятьсот тридцать).
Кворум по данному вопросу имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2025 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. О назначении аудиторской организации Общества для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год (включая промежуточную отчетность).
5. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 1 квартала 2026 финансового года.
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительного соглашения №2 к Договору займа № 2081-25-086 от 31 июля 2025 года между Обществом и ООО "БАЗИС".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня № 1 "О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2025 финансового года"

Результаты голосования:
• "ЗА" - 135 891 000 (99.99446%) голосов
• "ПРОТИВ" – 6 640 (0.00488%) голосов
• "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 770 (0.00057%) голосов
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 120 (сто двадцать).

Формулировка принятого решения:

"Прибыль Общества, полученную по результатам 2025 года, в т.ч. прибыль, полученную ООО "Облачная платформа" до внесения записи о реорганизации в ЕГРЮЛ в форме преобразования в акционерное общество, в размере 883 128 000 (Восемьсот восемьдесят три миллиона сто двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек, распределить следующим образом:
- 8 250 000 (Восемь миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек направить на формирование резервного фонда Общества;
- прибыль Общества по итогам 2025 года, за вычетом прибыли Общества 551 100 000 (Пятьсот пятьдесят один миллион сто тысяч) рублей 00 копеек, выплаченной по результатам 9 месяцев 2025 года и 302 561 000 (Триста два миллиона пятьсот шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек, выплаченной по результатам 6 месяцев 2025 года, в размере 21 217 000 (Двадцать один миллион двести семнадцать тысяч) рублей 00 копеек не распределять, дивиденды по итогам 2025 года не объявлять и не выплачивать.".

Вопрос повестки дня № 2 "Об избрании членов Совета директоров Общества":

Результаты голосования:
• "ЗА" - 1 494 808 736 голосов
Количество кумулятивных голосов "ЗА" кандидата:
* – 130 474 329 голосов
* – 151 295 104 голосов
* – 130 803 300 голосов
* – 44 629 голосов
* – 130 472 989 голосов
* – 130 474 615 голосов
Мартиросов Давид Игоревич – 136 715 585 голосов
* – 245 908 голосов
* – 130 673 700 голосов
* – 151 504 839 голосов
* – 120 246 690 голосов
* – 44 364 голосов
* – 45 014 голосов
* – 130 472 859 голосов
* – 151 294 811 голосов
• "ПРОТИВ всех кандидатов" - 39 380 голосов
• "ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" - 32 230 голосов
• "Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям" - 3 484 голосов

Формулировка принятого решения:

"Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. *
2. *
3. *
4. *
5. *
6. Мартиросов Давид Игоревич
7. *
8. *
9. *
10. *
11. *".

Вопрос повестки дня № 3 "Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества"

Результаты голосования:
Кандидат: Виноградов Константин Олегович
• "ЗА" - 135 708 150 (99.85991%) голосов
• "ПРОТИВ" – 750 (0.00055%) голосов
• "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 4 880 (0.00359%) голосов
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 184 750 (сто восемьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят).

Кандидат: Мананская Яна Витальевна
• "ЗА" - 135 707 490 (99.85942%) голосов
• "ПРОТИВ" – 1 410 (0.00104%) голосов
• "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 4 880 (0.00359%) голосов
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 184 750 (сто восемьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят).

Кандидат: Романова Юлия Витальевна
• "ЗА" - 135 707 830 (99.85967%) голосов
• "ПРОТИВ" – 1 260 (0.00093%) голосов
• "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 4 700 (0.00346%) голосов
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 184 740 (сто восемьдесят четыре тысячи семьсот сорок).

Кандидат: Рыжий Валерий Петрович
• "ЗА" - 135 707 750 (99.85962%) голосов
• "ПРОТИВ" – 1 320 (0.00097%) голосов
• "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 4 720 (0.00347%) голосов
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 184 740 (сто восемьдесят четыре тысячи семьсот сорок).

Кандидат: Ткаченко Даниил Александрович
• "ЗА" - 135 708 440 (99.86012%) голосов
• "ПРОТИВ" – 520 (0.00038%) голосов
• "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 4 830 (0.00356%) голосов
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 184 740 (сто восемьдесят четыре тысячи семьсот сорок).

Формулировка принятого решения:

"Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Виноградов Константин Олегович
2. Мананская Яна Витальевна
3. Романова Юлия Витальевна
4. Рыжий Валерий Петрович
5. Ткаченко Даниил Александрович"

Вопрос повестки дня № 4 "О назначении аудиторской организации Общества для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год (включая промежуточную отчетность)"

Результаты голосования:
• "ЗА" - 135 897 550 (99.99928%) голосов
• "ПРОТИВ" – 130 (0.00010%) голосов
• "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 830 (0.00061%) голосов
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 20 (двадцать).

Формулировка принятого решения:

"Назначить в качестве аудиторской организации Общества для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год (включая промежуточную отчетность) - ООО "Б1 - АУДИТ" (ОГРН 1027739707203)".

Вопрос повестки дня № 5 "О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 1 квартала 2026 финансового года"

Результаты голосования:
• "ЗА" - 135 897 890 (99.99953%) голосов
• "ПРОТИВ" – 420 (0.00031%) голосов
• "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 20 (0.00001%) голосов
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 200 (двести).

Формулировка принятого решения:

"Часть прибыли Общества, полученную по результатам 1 квартала 2026 года, в размере 1 188 000 000 (Один миллиард сто восемьдесят восемь миллионов) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества, что составляет 7 (Семь) рублей 20 копеек на одну обыкновенную акцию.
Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные ст. 42 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов "20" июля 2026 года".

Вопрос повестки дня № 6 "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительного соглашения №2 к Договору займа № 2081-25-086 от 31 июля 2025 года между Обществом и ООО "БАЗИС"

Результаты голосования:
• "ЗА" - 44 238 010 (83.62805%) голосов
• "ПРОТИВ" – 55 840 (0.10556%) голосов
• "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 8 604 450 (16.26595%) голосов
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 230 (двести тридцать).

Формулировка принятого решения:

"Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение № 2 (далее - Соглашение) к Договору займа № 2081-25-086 от 31 июля 2025 года между Обществом и ООО "БАЗИС" (далее - Договор займа) на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения:
Общество - Займодавец;
ООО "БАЗИС" - Заемщик.
Предмет Соглашения:
Изложить пункт 1.2 Договора займа в новой редакции следующего содержания:
"1.2. Совокупная задолженность Заемщика по всем полученным в рамках договора займам (без учета начисленных, но не уплаченных процентов) в любой момент времени не должны превышать 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) рублей.".
В отношении условий пункта 2.1 и 2.3 Заемщик вправе не позднее 30.12.2027 г. обращаться к Займодавцу с заявлениями на получение суммы займа в пределах, установленных п. 1.2. Договора займа, а также обязуется погасить заем и уплатить Займодавцу проценты за пользование денежными средствами, а также исполнить все иные обязательства по Договору займа в дату, наступающую не позднее 30.12.2027 г.
Срок действия Соглашения:
Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами обязательств по Договору.
Лица, признаваемые в соответствии со статьей 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" заинтересованными в заключении сделки: АО "ЦХД", Мартиросов Д.И.
Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
АО "ЦХД" является контролирующим лицом Общества, косвенно владеет более 50% уставного капитала Общества, и признается заинтересованным в совершении сделки согласно статье 81 ФЗ "Об акционерных обществах", так как является контролирующим лицом стороны в сделке.
Член Совета директоров, Генеральный директор Мартиросов Д.И. признается заинтересованным в совершении сделки согласно статье 81 ФЗ "Об акционерных обществах", так как является Генеральным директором стороны по сделке".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 03.07.2026 № 02/2026.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер 1-01-36413-N от 28.07.2025; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10CTQ0; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.

* Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ГК "БАЗИС" (Доверенность № 2025-019 от 06.10.2025)
Л.В. Львова


3.2. Дата 06.07.2026г.