Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  06.07.2026
Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха (Якутия) респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; https://yakutskenergo.ru/investors/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заочного голосования Совета директоров – 06 июля 2026 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
дата проведения заочного голосования Совета директоров – 16 июля 2026 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Повестка дня заочного голосования Совета директоров:
Вопрос № 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО "Якутскэнерго" о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО "Якутскэнерго" за 2 квартал 2026 года.
Вопрос № 2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО "Якутскэнерго" за 1 квартал 2026 года.
Вопрос № 3. О принятии решения в соответствии с Программой отчуждения непрофильных активов подконтрольных организаций ПАО "РусГидро": Утверждении Отчета о ходе исполнения плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов ПАО "Якутскэнерго" за 6 месяцев 2026 года.
Вопрос № 4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО "Якутскэнерго" за 2025 год.
Вопрос № 5. О принятии решения в соответствии с Положением о Системе КПЭ ПАО "Якутскэнерго": Об утверждении показателей Системы КПЭ ПАО "Якутскэнерго" на 2026 – 2028 годы.
Вопрос № 6. О принятии решения в соответствии с Положением о Системе КПЭ ПАО "Якутскэнерго": О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО "РусГидро".
Вопрос № 7. Об избрании членов и председателя Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО "Якутскэнерго".
Вопрос № 8. О досрочном прекращении полномочий членов Правления ПАО "Якутскэнерго" и избрании членов Правления ПАО "Якутскэнерго".
Вопрос № 9. О согласовании совмещения должностными лицами руководящего состава ПАО "Якутскэнерго" должностей в организациях.
Вопрос № 10. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику ПАО "Якутскэнерго" по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава ПАО "Якутскэнерго".
Вопрос № 11. О согласии на совершение ПАО "Якутскэнерго" сделки (взаимосвязанной сделки), предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является производство, передача и распределение электрической энергии, – Договора купли-продажи имущества между ПАО "Якутскэнерго" и ООО "Федком".
Вопрос № 12. О согласии на совершение ПАО "Якутскэнерго" сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда между ПАО "Якутскэнерго" и АО "Теплоэнергосервис".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Н. Алексеев


3.2. Дата 06.07.2026г.