Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  06.07.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Элит Строй"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Элит Строй"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625005, Тюменская обл., г.о. город Тюмень, г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 73, помещ. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057200676818
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7204090319
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00593-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38399
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
06 июля 2026 года, г. Тюмень, ул. Минская, дом 71/1.
с 10-15 по 10-40 по тюменскому времени.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На собрании присутствовали участники, обладающие 100% долей в уставном капитале Общества. Кворум для проведения общего собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения №2 к Договору займа №1/2024 от 31.10.2024 г., заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью "Элит Строй" ("Заемщик") и Акционерным обществом Специализированный застройщик "Деметра" (ОГРН 1027739405572) ("Займодавец").
2) Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения №3 к Договору займа №1/2024 от 31.10.2024 г., заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью "Элит Строй" ("Заемщик") и Акционерным обществом Специализированный застройщик "Деметра" (ОГРН 1027739405572) ("Займодавец").
3) Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, а именно Дополнительного соглашения № 12 от 15.12.2025 к Договору займа № 5/2023 от 17.04.2023 года, заключенного между Обществом ("Заемщик") и Акционерным обществом Специализированный застройщик "Озерная" (АО СЗ "Озерная") (ОГРН 1207700313908) ("Займодавец").
4) Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, а именно Дополнительного соглашения № 13 от 16.04.2026 к Договору займа № 5/2023 от 17.04.2023 года, заключенного между Обществом ("Заемщик") и Акционерным обществом Специализированный застройщик "Озерная" (АО СЗ "Озерная") (ОГРН 1207700313908) ("Займодавец").
5) Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, а именно Дополнительного соглашения № 14 от 20.05.2026 к Договору займа № 5/2023 от 17.04.2023 года, заключенного между Обществом ("Заемщик") и Акционерным обществом Специализированный застройщик "Озерная" (АО СЗ "Озерная") (ОГРН 1207700313908) ("Займодавец").
6) Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, а именно Дополнительного соглашения № 15 от 22.06.2026 к Договору займа № 5/2023 от 17.04.2023 года, заключенного между Обществом ("Заемщик") и Акционерным обществом Специализированный застройщик "Озерная" (АО СЗ "Озерная") (ОГРН 1207700313908) ("Займодавец").
7) Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения №4 к Договору займа №1/2024 от 31.10.2024 г., заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью "Элит Строй" ("Заемщик") и Акционерным обществом Специализированный застройщик "Деметра" (ОГРН 1027739405572) ("Займодавец").
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня итоги голосования:
ЗА" –100% голосов.
"ПРОТИВ" – 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов
В соответствии с пп. 13 п. 6.2.3. Устава Общества предоставить согласие на последующее одобрение крупной сделки – Дополнительного соглашения №2 от 02.03.2026 года к Договору займа №1/2024 от 31.10.2024 г., заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью "Элит Строй" ("Заемщик") и Акционерным обществом Специализированный застройщик "Деметра" (ОГРН 1027739405572) ("Займодавец"),на условиях, изложенных в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Протокола.
По второму вопросу повестки дня итоги голосования:
ЗА" –100% голосов.
"ПРОТИВ" – 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов
В соответствии с пп. 13 п. 6.2.3. Устава Общества предоставить согласие на последующее одобрение крупной сделки – Дополнительного соглашения №3 от 25.03.2026 года к Договору займа №1/2024 от 31.10.2024 г., заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью "Элит Строй" ("Заемщик") и Акционерным обществом Специализированный застройщик "Деметра" (ОГРН 1027739405572) ("Займодавец"),на условиях, изложенных в Приложении №2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Протокола.
По третьему вопросу повестки дня итоги голосования:
ЗА" –100% голосов.
"ПРОТИВ" – 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов
В соответствии с пп. 13 п. 6.2.3. Устава Общества предоставить согласие на последующее одобрение крупной сделки – Дополнительного соглашения № 12 от 15.12.2025 к Договору займа № 5/2023 от 17.04.2023 года, заключенного между Акционерным обществом Специализированный застройщик "Озерная" (ОГРН 1207700313908) ("Займодавец") и Обществом с ограниченной ответственностью "Элит Строй" (ОГРН 1057200676818) ("Заемщик"), на условиях, изложенных в Приложении №3, являющемся неотъемлемой частью настоящего Протокола.
По четвертому вопросу повестки дня итоги голосования:
ЗА" –100% голосов.
"ПРОТИВ" – 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов
В соответствии с пп. 13 п. 6.2.3. Устава Общества предоставить согласие на последующее одобрение крупной сделки – Дополнительного соглашения № 13 от 16.04.2026 к Договору займа № 5/2023 от 17.04.2023 года, заключенного между Акционерным обществом Специализированный застройщик "Озерная" (ОГРН 1207700313908) ("Займодавец") и Обществом с ограниченной ответственностью "Элит Строй" (ОГРН 1057200676818) ("Заемщик"), на условиях, изложенных в Приложении №4, являющемся неотъемлемой частью настоящего Протокола.
По пятому вопросу повестки дня итоги голосования:
ЗА" –100% голосов.
"ПРОТИВ" – 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов
В соответствии с пп. 13 п. 6.2.3. Устава Общества предоставить согласие на последующее одобрение крупной сделки – Дополнительного соглашения № 14 от 20.05.2026 к Договору займа № 5/2023 от 17.04.2023 года, заключенного между Акционерным обществом Специализированный застройщик "Озерная" (ОГРН 1207700313908) ("Займодавец") и Обществом с ограниченной ответственностью "Элит Строй" (ОГРН 1057200676818) ("Заемщик"), "), на условиях, изложенных в Приложении №5, являющемся неотъемлемой частью настоящего Протокола.
По шестому вопросу повестки дня итоги голосования:
ЗА" –100% голосов.
"ПРОТИВ" – 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов
В соответствии с пп. 13 п. 6.2.3. Устава Общества предоставить согласие на последующее одобрение крупной сделки – Дополнительного соглашения № 15 от 22.06.2026 к Договору займа № 5/2023 от 17.04.2023 года, заключенного между Акционерным обществом Специализированный застройщик "Озерная" (ОГРН 1207700313908) ("Займодавец") и Обществом с ограниченной ответственностью "Элит Строй" (ОГРН 1057200676818) ("Заемщик"), на условиях, изложенных в Приложении №6, являющемся неотъемлемой частью настоящего Протокола.
По седьмому вопросу повестки дня итоги голосования:
ЗА" –100% голосов.
"ПРОТИВ" – 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов
В соответствии с пп. 13 п. 6.2.3. Устава Общества предоставить согласие на последующее одобрение крупной сделки – Дополнительного соглашения №4 от 24.06.2026 года к Договору займа №1/2024 от 31.10.2024 г., заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью "Элит Строй" ("Заемщик") и Акционерным обществом Специализированный застройщик "Деметра" (ОГРН 1027739405572) ("Займодавец"), на условиях, изложенных в Приложении № 7, являющемся неотъемлемой частью настоящего Протокола.
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 06.07.2026 г., № б/н.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо для общества с ограниченной ответственностью.



3. Подпись
3.1. Директор
А.О. Гайдуков


3.2. Дата 06.07.2026г.