Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  06.07.2026
Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457021, Челябинская обл., Пластовский район, г. Пласт, тер. Шахта Центральная
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077424000686
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424024375
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата 30.06.2026г., место проведения 454087, Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, ул. Блюхера, д.69 оф.500, время проведения 13ч. 00 мин. по местному времени.

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 222 778 849 052
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 222 778 849 052
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 199 867 804 165
Наличие кворума: Есть (89,7158%)
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 222 778 849 052
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 222 778 849 052
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 199 867 804 165
Наличие кворума: Есть (89,7158%)
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 222 778 849 052
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 222 778 849 052
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 199 867 804 165
Наличие кворума: Есть (89,7158%)
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам работы в 2025 году.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 222 778 849 052
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 222 778 849 052
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 199 867 804 165
Наличие кворума: Есть (89,7158%)
5. Об избрании членов совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 2 005 009 641 468
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 2 005 009 641 468
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 1 798 810 237 485
Наличие кворума: Есть (89,7158%)
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 222 778 849 052
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 222 778 849 052
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 199 867 804 165
Наличие кворума: Есть (89,7158%)
7. О назначении аудиторской организации Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 222 778 849 052
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 222 778 849 052
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 199 867 804 165
Наличие кворума: Есть (89,7158%)

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам работы в 2025 году.
5. Об избрании членов совета директоров Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 222 778 849 052
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 222 778 849 052
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 199 867 804 165
Наличие кворума для принятия решения: Есть (89,7158%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
Всего 199 867 804 165 100,0000
"За" 199 844 001 085 99,9881
"Против" 3 635 000 0,0018
"Воздержался" 20 168 080 0,0101
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П): 0 0,0000

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 222 778 849 052
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 222 778 849 052
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 199 867 804 165
Наличие кворума для принятия решения: Есть (89,7158%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
Всего 199 867 804 165 100,0000
"За" 199 818 147 085 99,9752
"Против" 6 737 000 0,0034
"Воздержался" 42 920 080 0,0215
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П): 0 0,0000

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 222 778 849 052
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 222 778 849 052
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 199 867 804 165
Наличие кворума для принятия решения: Есть (89,7158%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
Всего 199 867 804 165 100,0000
"За" 198 838 429 536 99,4850
"Против" 1 021 318 629 0,5110
"Воздержался" 8 056 000 0,0040
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П): 0 0,0000

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам работы в 2025 году.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 222 778 849 052
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 222 778 849 052
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 199 867 804 165
Наличие кворума для принятия решения: Есть (89,7158%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
Всего 199 867 804 165 100,0000
"За" 198 838 703 536 99,4851
"Против" 1 026 566 629 0,5136
"Воздержался" 2 534 000 0,0013
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П): 0 0,0000

5. Об избрании членов совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 2 005 009 641 468
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 2 005 009 641 468
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 1 798 810 237 485
Наличие кворума для принятия решения: Есть (89,7158%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов %
"ЗА" 1 797 944 576 082 99,9519%
№ п/п Кандидат Число голосов:
1 Кандидат1 337 944 016 277
2 Кандидат2 337 923 956 551
3 Кандидат3 337 924 052 302
4 Кандидат4 337 923 822 818
5 Кандидат5 862 151 286
6 Кандидат6 849 434 270
7 Кандидат7 441 939 068 554
8 Кандидат8 865 062 322
9 Кандидат9 876 044 275
10 Кандидат10 836 967 427
"Против всех" 339 740 856 0,0189%
"Воздержался по всем" 421 785 348 0,0234%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П): 104 135 199 0,0058%

6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 222 778 849 052
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 222 778 849 052
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 199 867 804 165
Наличие кворума для принятия решения: Есть (89,7158%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат "За", голосов "За", % "Против" "Воздержался" Число голосов, которые не подсчитывались Всего
в связи с признанием бюллетеней недействительными
или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ
"Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)

Кандидат1 199 803 844 793 99,9680 12 778 000 51 181 372 0 199 867 804 165
Кандидат2 199 793 683 804 99,9629 20 160 000 53 960 361 0 199 867 804 165
Кандидат3 49 983 943 585 25,0085 15 398 000 52 074 372 149 816 388 2080 199 867 804 165

7. О назначении аудиторской организации Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 222 778 849 052
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 222 778 849 052
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 199 867 804 165
Наличие кворума для принятия решения: Есть (89,7158%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
Всего 199 867 804 165 100,0000
"За" 199 843 507 858 99,9878
"Против" 2 957 626 0,0015
"Воздержался" 21 338 681 0,0107
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П): 0 0,0000

Формулировки решений, принятых по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

Вопрос 1.
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
Решение по вопросу 1 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 2.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую отчетность) Общества за 2025 год.
Решение по вопросу 2 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 3.
Чистую прибыль по результатам 2025 года не распределять в связи с ее отсутствием, дивиденды по акциям Общества по итогам деятельности Общества в 2025 году не объявлять и не выплачивать.
Решение по вопросу 3 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 4.
Размер, срок и форму выплаты дивидендов по результатам работы в 2025 году не утверждать.
Решение по вопросу 4 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 5.
Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
Кандидат1
Кандидат2
Кандидат3
Кандидат4
Кандидат5
Кандидат6
Кандидат7
Кандидат8
Кандидат9
Решение по вопросу 5 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 6.
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Кандидат1
Кандидат2
Решение по вопросу 6 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 7.
Принять решение о назначении аудиторской организаций Общества после проведения конкурса и определении победителя.
Решение по вопросу 7 повестки дня ПРИНЯТО

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03.07.2026 г. № 2.
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, номер государственной регистрации 1-02-33010-D, дата государственной регистрации выпуска акций: 03.03.2008 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (SIN) RU000A0JPP37.


3. Подпись
3.1. Президент ООО "УК ЮГК"
С.Д. Гринько


3.2. Дата 06.07.2026г.