Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  03.07.2026
Акционерное общество "Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125315, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 68
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739252298
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714039849
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00860-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31141
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров (форма проведения общего собрания акционеров эмитента): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения собрания (окончания приема бюллетеней) – 02 июля 2026 года;
место проведения собрания - не применимо
время проведения собрания – не применимо
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по вопросам повестки дня собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) О ликвидации Акционерного общества "Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева".
2) О назначении ликвидационной комиссии Акционерного общества "Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева".
3) Об определении порядка ликвидации Акционерного общества "Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня: "О ликвидации Акционерного общества "Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева".
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 1 460 375 (99,9227 %)
"ПРОТИВ" - 622 (0426 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 508 (0,0348 %)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 0.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
В связи с прекращением осуществления хозяйственной деятельности приступить к процедуре добровольной ликвидации Акционерного общества "Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева", идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7714039849, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739252298, зарегистрированного 31 августа 1993 года за № 007.420, дата присвоения ОГРН: 25 сентября 2002 года, наименование регистрационного органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве, код причины постановки на учет (КПП): 771401001, адрес юридического лица: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 68.
Вопрос № 2 повестки дня: "О назначении ликвидационной комиссии Акционерного общества "Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева".
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 1 460 563 (99,9355 %)
"ПРОТИВ" - 190 (0,0130 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 752 (0,0515 %)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 0.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Назначить ликвидационную комиссию Акционерного общества "Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева" в составе:
- Председатель комиссии - Иванов Роман Германович;
- Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 ;
- Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102;
- Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.
Вопрос № 3 повестки дня: "Об определении порядка ликвидации Акционерного общества "Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева".
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - - 1 460 563 (99,9355 %)
"ПРОТИВ" - 290 (0,0198 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 652 (0,0446 %)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 0.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Поручить Председателю ликвидационной комиссии Иванову Роману Германовичу выполнить все необходимые действия, связанные с ликвидацией Акционерного общества "Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева", в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иных нормативных актов, в том числе:
- уведомить регистрирующий орган и всех кредиторов о принятом решении о добровольной ликвидации Акционерного общества "Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева";
- провести инвентаризацию имущества и обязательств Акционерного общества "Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева";
- урегулировать дебиторскую и кредиторскую задолженность;
- составить ликвидационный баланс и зарегистрировать ликвидацию Акционерного общества "Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 03 июля 2026 года № 14.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (на участие в общем собрании акционеров эмитента)):
- акции обыкновенные АО "ОКБ им. А.С. Яковлева", государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-00860-А от 17.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU0006766920;
- акции привилегированные типа А АО "ОКБ им. А.С. Яковлева", государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 2-01-00860-А от 17.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU0006766912.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность от 06.10.2025 № f5e27d94-82e5-4d4c-87e3-3af3648dcb3d)
Литвиненко Оксана Владимировна


3.2. Дата 03.07.2026г.